Цвет сайта:

О проведении мероприятий по разъяснению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма

О проведении мероприятий по разъяснению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма
 
27 февраля 2020 года на площадке МРУ Росфинмониторинга по СЗФО состоялось обучающее мероприятия для представителей поднадзорных субъектов, посвященное разъяснению требований законодательства о ПОД/ФТ и рассмотрению рисков ОД/ФТ.
В ходе мероприятия до участников доведена информация о рисках ОД/ФТ в деятельности поднадзорных субъектов, а также даны разъяснения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма, в том числе по вопросам:
- использования Личного кабинета;
- скачивания и использования Перечней из Личного кабинета;
- надлежащей идентификации клиентов;
- обязанности направлять в Уполномоченный орган отчеты по форме ФЭС-3;
- о типологиях, размещенных в Личном кабинете.