Цвет сайта:

О проведении 19 декабря 2019 года заседания Совета-комплаенс в Южном федеральном округе

19 декабря 2019 МРУ Росфинмониторинга по ЮФО совместно с участником Международного Сетевого института финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ (далее – Сетевой институт) «Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ)» проведено заседание Совета комплаенс в ЮФО, направленное на повышение финансовой грамотности населения, а также в целях акцентирования внимания на актуальные аспекты развития финансовой системы, связанные с прогнозируемыми рисками в сфере ПОД/ФТ.

На мероприятии рассмотрены вопросы применения кредитными организациями мер «заградительного» характера к клиентам, вызывающим подозрение в соответствии с реализацией положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ходе заседания обозначены риски, связанные с развитием рынка криптовалют. Обсуждались вопросы, связанные с внедрением инструментария биометрии как механизма повышения эффективности процедур идентификации.