Цвет сайта:

Об участии МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в совещании на площадке Управления Роскомнадзора по Ростовской области

27 февраля 2020 заместителем начальника ОНД и ПО Костюченко А.В. принято участие в совещании на площадке Управления Роскомнадзора по Ростовской области по теме исполнения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ по вопросам обозначенным международными экспертами ФАТФ в свете итогов 4 раунда взаимной оценки.

Состав участников включил представителей сотовых операторов, АО «Почта России» и ПОА «Ростелеком».

В ходе заседания подведены итоги работы в 2019 году, обозначены ключевые задачи на 2020 год.

До участников заседания доведены вопросы, обозначенные международными экспертами ФАТФ по результатам 4 раунда взаимной оценки (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками операций с публичными должностными лицами).

Подчеркнута необходимость реализации мер, направленных на повышение эффективности информирования о подозрительных операциях с упором на риски в целях минимизации угроз и уязвимостей соответствии с Национальной оценкой рисков (НОР), в формате сообщений о подозрительной деятельности.