Цвет сайта:

О проведении заседания Совета комплаенс в ЮФО

27 февраля 2020 на площадке МРУ Росфинмониторинга по ЮФО состоялось очередное заседание регионального совета комплаенс (далее – РСК) по вопросам реализации задач, направленных на повышение эффективности принимаемых мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ с участием Южного главного управления Банка России по Ростовской области и представителей банковского сектора.

В ходе заседания подведены итоги работы РСК в 2019 году, обозначены ключевые задачи на 2020 год с учетом результатов 4 раунда взаимной оценки ФАТФ, а также доведены актуальные типологии противоправных схем в ЮФО.

На заседании также обсуждались вопросы повышения  эффективности информирования о подозрительных операциях с упором на риски в целях минимизации угроз и уязвимостей в соответствии с Национальной оценкой рисков, в формате сообщений о подозрительной деятельности.