Цвет сайта:

Информация о проверках поднадзорных организаций

Результаты проверок проведенных МРУ Росфинмониторинга по УФО за 3 квартал 2015г.

   В 3-м квартале 2015г. комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО, проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в:

   ООО Риэлтерская компания «Камерон-Авеню» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Штарк Энерджи Екатеринбург» (г. Екатеринбург). В ходе проверки нарушения законодательства не выявлены.

   ООО «Агентство недвижимости «Время» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

 

Результаты проверок проведенных МРУ Росфинмониторинга по УФО за 2 квартал 2015г.   

   Во 2-м квартале 2015г. комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО, проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в:

    ООО «Агентство Купе» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

   ООО «КЦДСиН «Максима» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

   ООО Агентство коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ЗАО «Урал-Авиа» (г. Екатеринбург).  В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Статус» (г. Екатеринбург).  В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях. 

    ООО «АН Глобус+» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, возбуждено дело об административном правонарушениях.

    ООО «ДомКомм» (г. Екатеринбург).В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, возбуждено дело об административном правонарушениях.

    ООО «Аксиома» (г. Екатеринбург).В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, возбуждено дело об административном правонарушениях.

   ООО «АН Атомпроминвест» (г. Екатеринбург).В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, возбуждено дело об административном правонарушениях.

     ООО «Мир» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях      

     ИП Писковой Е.С. (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО РК «Богданов и партнеры» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Екатеринбург-СИТИ» (г. Верхняя Пышма Свердловской области). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Ишим-Лизинг» (с. Гагарино Ишимского района Тюменской области). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ЗАО «ИнвестПроект» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

 

Результаты проверок проведенных МРУ Росфинмониторинга по УФО за 1 квартал 2015г.     

    В 1-м квартале 2015г. комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО, проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в:

  ООО «Агентство недвижимости «Цитадель» (г.Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, возбуждено дело об административном правонарушении.

   ООО «Семь ключей-НТ» (г. Нижний Тагил). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Управляющая компания Форвард 1» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Центр лизинговых инвестиций» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях

    ООО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

  ООО «Тюменский региональный центр «Недвижимость для Вас» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО Екатеринбургское квартирное бюро (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.15.27 КоАП РФ.

     ООО «Агентство недвижимости «Мира 39» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Агентство недвижимости «Профессионал» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       МУП ЖКХ «Сысертское» (Свердловская область г. Сысерть). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Купол» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Агентство недвижимости «Перспектива» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Квартирное Бюро «На Хрустальной» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Единый расчетный центр г. Певроуральск» ( Свердловская область г. Первоуральск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ИП Федоровских Н.В. (Свердловская область г. Реж). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Агентство недвижимости 911» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «ПЖРЭО Курчатовского района» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Ипотечный дом» (Челябинская область г. Магнитогорск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    

 

Результаты проверок проведенных МРУ Росфинмониторинга по УФО за 4 квартал 2014г.

 

      В 4-м квартале 2014 г. комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО, проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в:

    ООО «Фаворит» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Региональная лизинговая компания «ЯМАЛ» (г. Салехард). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ООО «Сургутская лизинговая компания» (г. Сургут). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ООО «ХаусПаркЦентр» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ООО «НОВЫЙ АРБАТ» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ООО «Информационные системы» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ООО «Центр недвижимости «БЭСТ» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ЗАО «УРАЛ-ЛИЗИНГ» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ООО «АВЕРС» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ООО «ТПП Элегия» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ООО «Лира» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ООО «ПрофГрупп» (г. Магнитогорск Челябинской области). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ООО «КАСКАД» (г. Нягань ХМАО). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ООО «КАПИТАЛ-ГРУПП» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

       ООО «Агентство недвижимости «Ступени» (г. Курган). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Единый расчетный центр «Прогресс» (г. Курган). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Риэлтор» (г. Салехард). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «ТехСтройТорг» (г. Нижние Серги). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Успех» (г. Курган). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «НордСити» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    

 Результаты проверок проведенных МРУ Росфинмониторинга по УФО за 3 квартал 2014г.

    В 3 м квартале 2014г. комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО, проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в:

    ООО «Финансовые модели» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст.15.27 КоАП РФ.

     ООО «СпецТорг» (г.Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, возбуждено дело об административном правонарушении.

    ООО «Финансовые модели» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст.15.27 КоАП РФ.

       ООО «Пумори-финанс» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля.

    ООО «Центр недвижимости "МАН". Ипотечный центр» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Торговый дом «ЛЕВ» (г.Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, возбуждено дело об административном правонарушении.

     ООО «Центр недвижимости "МАН". Департамент коммерческой недвижимости» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Лизинговый центр-1» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ЗАО «Южно-Уральский Лизинговый центр» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Доминанта» (г. Златоуст). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «ТДМ лизинг» (г. Златоуст). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Дэнмар-лизинг» (г. Нижневартовск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Нижневартовская лизинговая компания» (г. Нижневартовск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Городская лизинговая компания» (г. Нижневартовск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Агентство недвижимости «Югра» (г. Нижневартовск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Агентство недвижимости «Премиум» (г. Нижневартовск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Лизинговая компания «Урал» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Лизинг-индустрия» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «ИНВЕСТ-лизинг» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «СБ-Сервис» (г. Нижневартовск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

 

 Результаты проверок проведенных МРУ Росфинмониторинга по УФО за 2 квартал 2014г.

 

     Во 2-м квартале 2014 г. комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО, проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в:

     ООО «Агентство недвижимости «Новосел № 1» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Бизнес Кварт Бюро» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «ЗИС-ЛизингГрупп» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «ЗИС-Лизинг-Плюс» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Вознесенский центр - Березовский» (г. Березовский). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «ЧелИндЛизинг» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Финансовые технологии» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Лион Инвест» (г. Верхняя Пышма). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Биржа Недвижимости Урала» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Агентство недвижимости «Новый адрес» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «ЧелИндЛизинг - плюс» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО Агентство недвижимости «Золотая рыбка» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «УБРиР-лизинг» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Практика ЛК» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

   ООО «Центр недвижимости «МАН». Западный офис» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Центр недвижимости «МАН». Департамент реализации новостроек» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

   ООО «Бизне Кварт Бюро» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст.15.27 КоАП РФ, дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ.

    ООО «АН «Новый адрес» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

      ООО «УБРиР – лизинг» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, дела об административных правонарушениях по ч.2 ст 15.27 КоАП РФ.

      ООО Компания «Пумори-лизинг» (г.Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и  осуществления внутреннего контроля.

    ООО Факторинговая компания «Артереал-Групп Урал» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ОАО «Областной расчетно-факторинговый центр» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Центр недвижимости «МАН». Главный офис» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО Компания «Пумори-Лизинг» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

          ООО «Ломбард Инвест» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Модернизация роста» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

   ООО «Ариадна» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «РегионИнвест» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «АН «НКС» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

 

 Результаты проверок проведенных МРУ Росфинмониторинга по УФО за 1 квартал 2014г.

       В 1-м квартале 2014г. комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО, проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в:

     ООО «Ломбард Инвест» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО «Модернизация роста» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО «Центр недвижимости» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО «Ариадна» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО «РегионИнвест» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО «АН «НКС» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО «Гипермаркет недвижимости «Метражи» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО «СИПЭК» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО «Высота» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ОАО «ТРИЦ» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО «ИМПЭКС» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО «ЭНКО Девелопмент» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушения;

    ООО «Лизинговая компания «Артфин-Тюмень» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ЗАО «Уралтелекомсервис» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО «Лизинговый центр» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

     ООО ломбард «Три слона» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

     ООО «Строительная коллекция» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО «Ваш ломбард» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

    ООО инвестиционно-финансовая компания «Наш капитал» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях;

     ОАО «РЦ Урала» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.



 Результаты проверок проведенных МРУ Росфинмониторинга по УФО за 4 квартал 2013г.

    В 4-м квартале 2013г. комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО, проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в:

    ООО «НефтеюганскЛизинг» (ХМАО-Югра, п. Пойковский). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «ЯПК» (ЯНАО г. Новый Уренгой). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

     ООО «Восток» (ЯНАО г. Ноябрьск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

     ООО «Лазурит» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ;

     ООО ФК «Кольцо Урала» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

     ООО «Армада-автоломбард» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

     ООО «ЛК «Завод ЖБИ-5» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

    ООО «Оркестр Техно Лизинг» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

     ООО «Закон и Недвижимость» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

    ООО «Звезда» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

     ООО «Лизинг-Эксперт» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

      ООО «Магазин Квартир» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

      ООО «Инвестиционно-риэлтерская компания «Символ» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

      ООО «Оптех-Урал» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

      НТ МУП «ЕМРЦ» (г. Нижний Тагил). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

     ООО Ломбард «Премиум-Авто» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ;

      ООО «Фининвест К» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

      ООО «Транслизинг» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

     ООО Ломбард «Желание» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

     ООО РК «Альтаир» (г. Курган). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

    ООО «Нова» (г. Курган). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

     ООО РК «РИМ» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждено дело об административном правонарушении по ст.15.27 КоАП РФ;

     ООО «КАТойл-Лизинг» (г. Когалым, ХМАО-Югра). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

       ЗАО «ЭПСИЛОН» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.









 

Результаты проверок проведенных МРУ Росфинмониторинга по УФО за 3 квартал 2013г.

    В 3-м квартале 2013г. комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО, проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в:

    ООО «Ломбард-Ювелайн» (г. Южноуральск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «ЕвроУют» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «ПэйСистем» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «ЛК «Альфа - Лизинг» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части  осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Прогресс» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Русские Финансы» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждено дело об административном правонарушении.

    ООО «Уральский лизинг» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО Агентство недвижимости «Альфа» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ЗАО «Перволизинг-Екатеринбург» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Деловой партнер» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «ЦН. «КИТ» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

     ООО «Уральское юридическое общество» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

     ООО «КиберСити» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

     ООО Консалтинговая группа «Дипломат» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

      ООО «Фирма «Л & партнеры» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

      ООО «Регион-Маркет» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

      ООО «Недвижимость Урала» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

      ООО «Тревел Максимум» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

      ООО Ломбард «Кредит-Авто» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

      ООО Ломбард «Элизбар-Авто» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

      ООО «Автоломбард» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

      ООО «Бизнес-центр «Рада» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.

      ООО «Ваш ломбард» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 и ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

      ООО Агентство недвижимости «Альфа» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

      ООО «Стройинвест» (г. Ханты-Мансийск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

      ЗАО «Простые решения» (г. Тюмень). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.











 

 Результаты проверок проведенных МРУ Росфинмониторинга по УФО за 2 квартал 2013г.

    Во 2-м квартале 2013г.  комиссией МРУ Росфинмониторинга по УФО, проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в:

     ООО «Эгида» (г. Радужный). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

     ООО «Югра Сити» (г. Ханты-Мансийск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Уютвиль» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждено дело об административном правонарушении.

    ООО Агентство недвижимости «Бизнес контакт» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «МГП-Екб» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО ломбард «Аргентум» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Инвестдомком» (г. Челябинск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Арти Гарант Сервис» (Свердловская область, Артинский район, рп. Арти). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ;

    ООО «Армид-Ломбард» (Челябинская область, г. Миасс). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

    ООО «Ломбард 999» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «ЛК «Синергия» (г. Ханты-Мансийск). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Траст-Лизинг» (г. Челябинск), а также в ООО «ИФК «Резерв-Финанс» (г. Екатеринбург) . В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.

    ООО «Курган-Новострой» (г. Курган). В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

   ЗАО «Уралсибстройинвест» (г. Екатеринбург). В ходе проверки выявлены нарушения в части осуществления внутреннего контроля, на основании чего возбуждены дела об административных правонарушениях.






 

Результаты проверок проведенных МРУ Росфинмониторинга по УФО за 1 квартал 2013г.

      За 1 квартал 2013г. МРУ Росфинмониторинга по УФО было проведено 25 проверок, в том числе 21 выездная и 4 камеральных. По результатам проверок, в ходе которых выявлены нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях.

      Наиболее типичными нарушениями, зафиксированными по итогам проверок, явились нарушения в части разработки правил внутреннего контроля, порядка фиксирования и представления информации о сделках и операциях.

      С начала года участились случаи воспрепятствования проведению проверок, в связи с чем, сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по УФО было возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ. При этом, ответственность, установленная ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусматривает повышенные штрафные санкции, которые значительно больше санкций установленных за нарушения в части организации, осуществления внутреннего контроля и представления информации о сделках и операциях.

Из органов прокуратуры поступило 26 постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении возбужденных по ст. 15.27 КоАП РФ.











 

Результаты проверок проведенных МРУ Росфинмониторинга по УФО за  2012г.

      В 2012г. по линии надзорных функций МРУ был реализован комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее повышение эффективности деятельности субъектов первичного финансового мониторинга и надзорных органов, а также на выявление и оценку возникающих рисков ОД/ФТ.

      Проведено более 80 проверочных мероприятий в поднадзорных организациях, по результатам проведения которых нарушения выявлены в 98% проверках. Возбуждено более 160 дел об административных правонарушениях. Взыскано штрафных санкций на сумму около 2 млн. руб.

      Состоялись совещания МРУ Росфинмониторинга по УФО  с составами нотариальных палат Свердловской,  Курганской и Челябинской областей, а также с контингентом Уральского филиала СРО НП «Аудиторская палата России» с обсуждением положений Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ и совершенствования практики сотрудничества нотариального и аудиторского корпусов УФО с Росфинмониторингом при выявлении подозрительных финансовых операций.

     Проведены совещания с Управлениями Роскомнадзора и УФПС по Курганской, Челябинской и Тюменской  областям по вопросам сотрудничества должностных лиц отделений почтовой связи с Росфинмониторингом при выявлении подозрительных операций в ходе осуществления почтовых переводов денежных средств.

     Совместно с Управлением Роскомнадзора и УФПС по Свердловской области осуществлено обучающее мероприятие по тематике ПОД/ФТ с начальниками и СДЛ почтамтов.

      В рамках исполнения координирующей функции в сфере ПОД/ФТ проведены совещания с ГУ ЦБ по Курганской, Тюменской  и Челябинской областям.

      Совместно с РО ФСФР по УФО проведено ознакомительное мероприятие с контингентом страховых организаций, кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций УФО, посвященное доведению до сведения  указанных секторов экономической деятельности информации о новеллах действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ.

      Организована работа по внедрению и использованию в деятельности субъектов первичного финансового мониторинга программных продуктов, позволяющих автоматизировать процесс представления информации в Росфинмониторинг (АРМ-Организация, Подготовка СПД). В 2012г. выдано комплектов программ на 15% больше, чем в 2011г.

      Существенным фактором, направленным на повышение эффективности сотрудничества субъектов первичного финансового мониторинга, послужило активное участие сотрудников Управления в конференциях и форумах с представителями частного сектора и некоммерческими объединениями.

      В реализацию концепции взаимодействия органов государственной власти с бизнес - сообществом на постоянной основе проводятся рабочие встречи и совещания с представителями территориальных саморегулируемых объединений и некоммерческих партнерств операторов секторов экономической деятельности по профессиональному признаку в различных административно-территориальных образованиях в субъектах УФО в целях вовлечения  новых организаций в сферу ПОД/ФТ, разъяснения требований действующего законодательства РФ и обеспечения их исполнения, в том числе, в части выявления подозрительных операций.

      В 2012г. на качественно новый уровень было выведено взаимодействие с органами прокуратуры, в результате чего все территориальные прокуратуры УФО были ориентированы на выявление нарушений в сфере ПОД/ФТ.

      МРУ по УФО в течение 2012г. по согласованию с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в УФО проведены учебно-методические занятия по освоению концепции ПОД/ФТ в свете новых международных стандартов ФАТФ, по применению  риск-оринтированного подхода, методике осуществления проверочных мероприятий и правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ со всеми территориальными прокурорами прокуратур  Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО. Результатом проведенных мероприятий явился рост во 2 полугодии 2012г. числа материалов административных дел, поступивших из органов прокуратуры в МРУ для рассмотрения, почти в 10 раз по сравнению с показателями 1 полугодия с охватом всех субъектов округа, в связи с чем на 1/3 возрос показатель постановки поднадзорных организаций на учет в Росфинмониторинге.