О проведении заседания группы Регионального Совета комплаенс в СЗФО

Дата публикации: 12.05.2020

О проведении заседания группы Регионального Совета комплаенс в СЗФО
 
29 апреля 2020 года МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в режиме видеоконференцсвязи было проведено заседание банковской группы регионального совета комплаенс, посвященное рискам использования кредитно-финансовой сферы с целью ОД/ФТ в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Российской Федерации.
В ходе мероприятия также были рассмотрены вопросы, связанные с выявлением бенефициарных владельцев в сложных (многоуровневых) корпоративных структурах и должном управлением рисками ОД/ФТ при обслуживании публичных должностных лиц.
Кроме того, обсуждены изменения, связанные с использованием исполнительной надписи нотариуса, внесенные в основы законодательства РФ о нотариате и отдельные законодательные акты РФ.