Памятка

Страница-1 Лист.1 Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кр... Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России Динамическая соединительная линия.68 Динамическая соединительная линия.67 Динамическая соединительная линия.66 Лист.3 Основные обязанности субъектов статьи 5 Федерального закона №... Основные обязанности субъектов статьи 5 Федерального закона 115-ФЗ Лист.4 Организация системы внутреннего контроля Организация системы внутреннего контроля Лист.5 Разработать ПВК, обновлять ПВК Разработать ПВК, обновлять ПВК Лист.8 Назначить СДЛ Назначить СДЛ Лист.9 Зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга Зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга Лист.10 Осуществление внутреннего контроля Осуществление внутреннего контроля Динамическая соединительная линия.29 Динамическая соединительная линия.31 Динамическая соединительная линия Лист.12 Проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодопр... Проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Фиксировать и обновлять сведения, формировать досье клиента Лист.13 Изучать клиентов Изучать клиентов Лист.14 Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ Лист.15 Выявлять операции, подлежащие контролю, и информировать о них... Выявлять операции, подлежащие контролю, и информировать о них Росфинмониторинг Лист.16 Замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущест... Замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущество и информировать об этом Росфинмониторинг Лист.18 Приостанавливать операции с денежными средствами или иным иму... Приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом и информировать об этом Росфинмониторинг Лист.19 Отказывать в совершении операции и информировать об этом Росф... Отказывать в совершении операции и информировать об этом Росфинмониторинг Лист.20 Хранить информацию Хранить информацию Лист.21 Обеспечивать конфиденциальность информации Обеспечивать конфиденциальность информации Лист.22 Проводить обучение сотрудников Проводить обучение сотрудников Лист.23 Проверять систему внутреннего контроля Проверять систему внутреннего контроля Лист.24 Проводить проверку клиентов по Перечням и информировать о рез... Проводить проверку клиентов по Перечням и информировать о результатах Росфинмониторинг Динамическая соединительная линия.69