СРПФР

Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР, Совет) создан в соответствии с Соглашением об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, принятым 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде.

Соглашение подписано и вступило в силу для семи государств: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 10 октября 2014 года подписан Протокол о внесении изменений в названное Соглашение (г. Минск).

СРПФР формируется из руководителей подразделений финансовых разведок государств - участников СНГ. Каждое государство имеет в Совете один голос.

С ноября 2015 года решением Совета подразделению финансовой разведки Республики Индия придан статус наблюдателя СРПФР.

Совет проводит заседания не реже одного раза в год. Рабочим языком СРПФР является русский язык.

Основными задачами СРПФР являются:

• организация взаимодействия ПФР и иных заинтересованных органов государств – участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ОД/ФТ);
• определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;
• содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ;
• разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ;
• оказание содействия ПФР государств – участников СНГ во внедрении рекомендаций ФАТФ;
• обмен информацией между ПФР государств - участников СНГ;
• принятие мер, способствующих подготовке кадров для антиотмывочной системы;
• обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.

В 2017 году Председателем Совета избран Юрий Анатольевич Чиханчин – Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, сопредседателями – Председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан.

Функции Секретариата Совета исполняет подразделение финансовой разведки Российской Федерации – Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

Руководителем Секретариата является представитель подразделения финансовой разведки, на которое возложено выполнение функций Секретариата – Иван Александрович Корнев заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, а заместителем руководителя Секретариата представитель Исполкома СНГ – Игорь Иванович Малашевич.

Секретариат Совета вырабатывает направления деятельности Совета, осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета.

Основной формой деятельности СРПФР являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, поочередно на территориях государств – участников СНГ.

В рамках СРПФР функционируют 3 рабочих группы:

Основными задачами данной группы являются:

• способствование пониманию риск-ориентированного подхода (РОП) среди государств – участников СНГ в соответствие со Стандартами ФАТФ и Руководящими указаниями ФАТФ;
• выявление региональных (местных) особенностей рисков ОД/ФТ;
• распространение на пространстве СНГ лучших практик оценки рисков и РОП;
• осуществление обмена опытом по организации надзора в области ПОД/ФТ и РОП посредством распространения опыта эффективного взаимодействия надзорных и уполномоченных органов государств – участников СНГ;
• обмен мнениями по способам достижения необходимого уровня в рамках Непосредственного результата 1 методологии эффективности ФАТФ;
• изучение рисков ОД/ФТ как части РОП в рамках группы на международном уровне (Рекомендация 1) и обмен опытом надзорных органов.

На площадке РГПОД запущены и функционируют проекты, направленные на расследование противоправной деятельности субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств, установление и минимизацию рисков перемещения незаконных финансовых потоков из/в страны Содружества и выявление профессиональных отмывочных площадок и схем работы компаний – «перераспределительных» центров, обеспечивающих разрыв связи между реальными контрагентами (источником происхождения и пунктом конечного инвестирования денежных средств).

В соответствии с возложенными на нее задачами обеспечивает:

• планирование совместных практических мер по противодействию финансированию терроризма;
• обмен оперативной и иной финансовой информацией, представляющей интерес для подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов государств – членов СРПФР, в целях повышения эффективности противодействия финансированию терроризма;
• взаимодействие с национальными государственными органами и кредитно-финансовым сектором для решения задач по противодействию финансированию терроризма;
• взаимодействие с международными организациями и органами отраслевого сотрудничества СНГ для выполнения задач, возложенных на СРПФР в части противодействия финансированию терроризма;
• разработку методических рекомендаций, а также отчетных, итоговых и иных материалов по реализации утвержденных СРПФР мер, направленных на противодействие финансированию терроризма.

В рамках РГПФТ на постоянной основе проводится регулярная операция СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, а также их финансовых и идеологических центров (условное наименование «Барьер»).

Основными задачами данной группы являются:

• организация взаимодействия ПФР и иных заинтересованных органов государств – участников СНГ через Систему обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств «СиНерГия (СОИ); 
• определение приоритетных направлений сотрудничества в сфере компетенции РГСОИ и внесение соответствующих предложений в СРПФР;
• содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ в сфере компетенции РГСОИ;
• разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ в сфере компетенции РГСОИ;
• разработка и согласование проектов конкретных документов в сфере компетенции РГСОИ, вносимых на заседание Совета; 
• анализ, оценка, подготовка информации и предложений, необходимых для выполнения задач и функций, возложенных на СРПФР, в сфере компетенции РГСОИ;

В 2019 году Решением Совета одобрена Концепция «О создании Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» (МЦОР). В настоящее время проводятся организационные и правовые мероприятия в целях создания МЦОР.

Основными целями создания МЦОР являются:

• обеспечение эффективного межгосударственного информационного взаимодействия ПФР СРПФР;
• формирование единого информационного пространства в рамках СРПФР.

Решением Совета глав правительств СНГ от 30 октября 2015 года (г. Душанбе) Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (Российская Федерация, г. Москва) придан статус базовой организации государств – участников СНГ по образованию в сфере противодействия ОД/ФТ и утверждено соответствующее Положение о базовой организации. 

В целях координации взаимодействия заключен ряд протоколов (соглашений) между СРПФР и органами отраслевого сотрудничества СНГ:

• Протокол о сотрудничестве между СРПФР и Антитеррористическим центром государств – участников СНГ (17.06.2014);
• Протокол о сотрудничестве между СРПФР и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (17.06.2014);
• Протокол о сотрудничестве между СРПФР и Советом командующих Пограничными войсками (17.06.2014);
• Протокол о сотрудничестве между СРПФР и Советом по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – участников СНГ (16.05.2015);
• Протокол о механизме взаимодействия и координации действий по вопросам борьбы с нарушениями налогового (финансового) законодательства между Координационным советом руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ и СРПФР (07.07.2015);
• Соглашение о взаимодействии между СРПФР и Координационным советом генеральных прокуроров государств – участников СНГ (08.06.2016);
• Протокол о сотрудничестве между СРПФР и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (11.11.2016);
• Протокол о взаимодействии между СРПФР и Советом руководителей миграционных органов государств-участников СНГ (29.11.2027);
• Соглашение о взаимодействии между СРПФР и Межгосударственным советом по противодействию коррупции (08.12.2017);
• Протокол о сотрудничестве между СРПФР и Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности (29.05.2019);

Совет принимает участие в реализации положений среднесрочных программ сотрудничества в борьбе с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и торговлей людьми.

Официальный сайт СРПФР: www.fiu-cis/org