Руководством Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу проведено обучающее мероприятие

Дата публикации: 24.10.2012

23 октября 2012 года руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу Евгений Юрьевич Легостаев и заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу Сергей Павлович Иванов приняли участие в обучающем семинаре-совещании с представителями профильных подразделений Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу.

Темой для обсуждения стали вопросы взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В обсуждении представителям правоохранительного органа была представлена необходимая информация, касающаяся функционирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в целом, международная, российская и ведомственная законодательная база указанной деятельности, основные задачи территориальных органов Росфинмониторинга, структура центрального аппарата и МРУ по ЦФО. Основное внимание было уделено вопросам организации межведомственного взаимодействия в рамках Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем (утверждена совместным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, СК при прокуратуре Российской Федерации, Росфинмониторинга № 309/566/378/318/1460/43/207 от 05.08.2010), проблемам, возникающим в ходе ее применения, возможным путям исправления сложившейся ситуации, иным вопросам, оказывающим негативное влияние на функционирование системы ПОД/ФТ.

Во второй части мероприятия сотрудникам правоохранительных органов была представлена организация работы территориального органа по линии надзорной деятельности, продемонстрированы некоторые из возможных вариантов использования результатов работы надзорного блока в оперативно-розыскной и следственной работе.

В дальнейшем состоялось обсуждение особенностей и сложностей работы при проведении финансовых расследований в условиях неочевидности предикатного преступления. В качестве примеров приведены результаты финансовых расследований (без раскрытия конфиденциальной информации) по актуальным направлениям деятельности Службы.