Росфинмониторинг - Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 года № 349 " Об утверждении положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов и информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме

12 февраля 2016

Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2015 года № 357 "Об утверждении Положения о Центральной экспертной комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу"

11 декабря 2015

Приказ Росфинмониторинга "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению" от 27.08.2015 № 261

16 сентября 2015

Приказ Росфинмониторинга от 18.05.2015 № 146 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу"

20 июля 2015

Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2015 № 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу"

16 июня 2015

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 г. N 110 "Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

11 июня 2015

Приказ Росфинмониторинга «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства» от 29.07.2014 № 191

20 февраля 2015

Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 № 207 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»

17 февраля 2015

Приказ Росфинмониторинга от 21.01.2014 года № 10 "Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу"

17 ноября 2014

Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 года № 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»

10 ноября 2011

Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 года № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

19 июля 2011

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

3 августа 2010

Приказ от 26.01.2010 года № 14 "Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений"

26 января 2010

Приказ Росфинмониторинга от 02.07.2009 года № 148 «Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления»

2 июля 2009

Приказ от 24.06.2009 года №141 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

24 июня 2009

Приказ от 08.05.2009 года №103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»

8 мая 2009

Приказ Росфинмониторинга от 03.12.2008 года № 304 «Об утверждении Условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»

3 декабря 2008

Приказ от 05.11.2008 года №264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу"

5 ноября 2008

Приказ от 29.05.2008 года №138 "О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу"

29 мая 2008

Приказ Росфинмониторинга от 09.10.2006 года № 156 «Об утверждении Регламента конкурсной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу»

9 октября 2006