ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) создана 6 октября 2004 года по инициативе Российской Федерации, поддержанной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Международным валютным фондом, Всемирным банком и рядом государств.

В июне 2011 г. в Москве подписано Соглашение о ЕАГ, установившее статус Евразийской группы как межправительственной организации, основанной на принципах равного участия государств-членов в ее деятельности. Участниками Соглашения стали Беларусь, КНР, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В июле 2011 г. к Соглашению присоединился Казахстан, а в ноябре того же года – Индия.
ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ, в соответствии с решением Пленарного заседания которой в июне 2010 г. она получила статус ассоциированного члена ФАТФ.

Основной целью Евразийской группы является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне, а также интеграции государств-членов Евразийской группы в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в соответствии со стандартами ФАТФ.

Основными задачами ЕАГ являются:

  • содействие во внедрении государствами – членами 40 Рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма;
  • разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
  • осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе 40 Рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
  • координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
  • анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.

Высшим органом Евразийской группы является Пленарное заседание, которое проводится, как правило, 2 раза в год, но не реже 1 раза в год. В работе Пленарного заседания принимают участие делегации государств-членов Евразийской группы. Пленарное заседание рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-членов Евразийской группы, определяет стратегию и направления деятельности и принимает решения рекомендательного характера, направленные на реализацию целей и задач Евразийской группы.

Председатель Евразийской группы (далее – Председатель) утверждается на 2-летний период решением Пленарного заседания. Председатель руководит работой Пленарных заседаний и представляет Евразийскую группу в ее внешних связях. 31-м Пленарным заседанием Председателем ЕАГ на период 2020-2021 гг. избран Чиханчин Юрий Анатольевич.

Секретариат ЕАГ выполняет на постоянной основе административно-технические функции в целях реализации решений Пленарного заседания и поручений Председателя. Секретариат ЕАГ возглавляет Исполнительный секретарь, назначаемый решением Пленарного заседания. С 1 апреля 2019 г. эту должность занимает россиянин С.А.Тетеруков. Секретариат Евразийской группы расположен в г. Москве и является самостоятельным юридическим лицом на территории Российской Федерации. ЕАГ имеет собственный Бюджет, который формируется и исполняется в соответствии с Положением о формировании и исполнении Бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рабочими языками Евразийской группы являются русский, английский и китайский.

В рамках ЕАГ функционируют три рабочие группы:

  • Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП)
  • Рабочая группа по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП)
  • Рабочая группа по техническому содействию (РГТС)

Государства-члены ЕАГ:

  • Республика Беларусь
  • Республика Индия
  • Республика Казахстан
  • Китайская Народная Республика
  • Кыргызская Республика
  • Российская Федерация
  • Республика Таджикистан
  • Туркменистан
  • Республика Узбекистан

Государства-наблюдатели ЕАГ (в порядке присвоения статуса):

  •     Италия 
  •     США 
  •     Украина
  •     Молдова 
  •     Турция
  •     Армения 
  •     Афганистан
  •     Польша 
  •     Сербия 
  •     Черногория
  •     Франция 
  •     Монголия
  •     Корея 
  •     Иран 
  •     ФРГ

Организации-наблюдатели ЕАГ:

  • Азиатский банк развития (АБР) 
  • Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) 
  • Антитеррористический центр государств-членов Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ) 
  • Всемирный банк
  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) 
  • Группа "Эгмонт" 
  • Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
  • Евразийский банк развития (ЕАБР) 
  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
  • Интерпол 
  • Исполком Содружества Независимых Государств 
  • Контртеррористический комитет (КТК) 
  • Международный валютный фонд (МВФ)
  • Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
  • Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
  • Комитет экспертов Совета Европы (МАНИВЭЛ) 
  • Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
  • Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 
  • Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) 
  • Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями ООН (1267) 
  • Новый банк развития (НБР) 
  • Бюро по координации борьбы с организованной преступностью (БКБОП) 

Подробную информацию о деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) можно найти на ее официальном сайте по адресу: www.eurasiangroup.org.ru