Правовые основания сотрудничества

В целях организации эффективного взаимодействия Российской Федерацией на постоянной основе ведется работа по подписанию соглашений, меморандумов, конвенций со странами-участниками антиотмывочной системы.

На данный момент подписано более 150 правовых актов, затрагивающих вопросы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

№ п/п

Наименование правового акта

Дата

1

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным банком Республики Абхазия о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28.12.2016

2

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по обработке данных финансовой разведки (Алжирская Народная Демократическая Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25.06.2015

3

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Австралийским отчетно-аналитическим центром транзакций (AUSTRAC) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25.06.2015

4

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой финансового мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

17.04.2015

5

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным управлением по предотвращению отмывания денег Республики Албания о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористов

03.12.2009

6

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Управлением по сообщениям об отмывании денег (Ангилья) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, и финансированию терроризма полученных преступным путем,

04.06.2014

7

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Подразделением финансовой информации (Республика Ангола) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

30.01.2019

8

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Подразделением финансовой разведки (Княжество Андорра) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

05.06.2014

9

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации (Аргентинская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27.05.2009

10

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансового мониторинга (Республика Армения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

22.01.2008

11

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовых операций и анализа Афганистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

14.12.2007

12

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Содружество Багамских Островов) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

13.07.2011

13

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Бангладеш (Народная Республика Бангладеш) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

09.06.2015

14

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением финансовой разведки (Королевство Бахрейн) о взаимодействии в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

01.07.2019

15

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27.07.2006

16

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Белиз о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

17

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

04.06.2014

18

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством финансовой разведки Республики Болгария о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

15.06.2006

19

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по контролю за финансовой деятельностью (Федеративная Республика Бразилия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

29.02.2008

20

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовым расследованиям (Британские Виргинские Острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

13.07.2011

21

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Вануату) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

04.07.2017

22

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой информации Ватикана / Государства Ватикан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27.09.2016

23

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Национальной службой криминальных расследований Великобритании о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

22.05.2003

24

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

26.11.2004

25

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственным банком Вьетнама (Социалистическая республика Вьетнам) о взаимодействии в обмене конфиденциальной финансовой информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма

29.06.2017

26

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным агентством финансовых расследований Габонской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

10.06.2015

27

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации и Объединенным подразделением финансовой разведки Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

31.01.2017

28

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Федеральным ведомством криминальной полиции – Подразделением финансовой разведки Федеративной Республики Германии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обмене информацией в данной сфере

20.09.2005

29

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и выявлению источников происхождения средств Греческой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

30

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Арабской Республики Египет о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

20.12.2006

31

Соглашение между Федеральной Службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по Развитию Банковского Сектора и Противодействию Отмыванию Денег(Республика Зимбабве) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

15.01.2019

32

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Израильским ведомством по запрету отмывания денег о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

30.06.2005

33

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Индии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

05.12.2008

34

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Министерстве Экономики и финансов Исламской Республики Иран о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.02.2016

35

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Индонезийским центром сообщений по финансовым операциям и анализу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

36

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением о противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Иорданского Хашимитского Королевства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

37

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Валютным Бюро Итальянской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

10.12.2002

38

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российской Федерации) и Министерством Финансов Республики Казахстан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

39

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Национальном банке Королевства Камбоджа об информационном обмене в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

26.11.2015

40

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной Службой По Финансовому Мониторингу (Российская Федерация) и Центром Анализа Финансовых Операций и Отчетов Канады об обмене финансовой информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности

28.01.2020

41

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Кюрасао) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.02.2016

42

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (российская федерация) и Агентством по финансовому надзору (Каймановы острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

04.06.2014

43

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег Республики Кипр (МОКАС) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

04.11.2004

44

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Народным Банком Китая о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

21.03.2006

45

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением информации и финансового анализа (Республика Колумбия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

25.06.2004

46

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Корея о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

29.06.2005

47

Соглашение между Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу (Российская Федерация) и Национальным Агентством по Финансовому Мониторингу (Республика Кот Д’Ивуар) о взаимодействии в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28.01.2020

48

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28.01.2015

49

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральным Банком Кубы (Республика Куба) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27.11.2013

50

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания преступных доходов прокуратуры (Латвия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

07.10.2004

51

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Комиссией по особым расследованиям Республики Ливан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

11.07.2012

52

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки по противодействию отмыванию денег Лаосской Народно-Демократической Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

08.09.2016

53

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой расследования финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литовской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

10.09.2009

54

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Княжества Лихтенштейн о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

30.06.2005

55

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Государственным прокурором суда города и округа Люксембург о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

28.06.2004

56

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки – САМИФИН (Республика Мадагаскар) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

20.02.2018

57

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Специального административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28.01.2015

58

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Директоратом по предотвращению отмывания денег Республики Македония о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

20.09.2005

59

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральным банком Малайзии (Малайзия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

21.07.2014

60

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным Центром обработки финансовой информации (Республика Мали) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24.01.2013

61

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексиканских Соединенных Штатов о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

15.02.2006

62

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

14.12.2006

63

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

30.06.2005

64

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Банком Монголии (Центральным банком) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

16.09.2008

65

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением Финансовой Разведки Республики Союз Мьянма о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

16.07.2014

66

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением Финансовой Разведки Науру о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28.09.2012

67

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Федеративной Республики Нигерии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

26.05.2008

68

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Нидерландов (Королевство Нидерландов) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

05.06.2014

69

Соглашение между Федеральной Службой По Финансовому Мониторингу (Российская Федерация) и Бюро Финансового Анализа (Республика Никарагуа) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

01.12.2020

70

Меморандум о взаимодействии между Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации и Подразделением финансовой разведки полиции Новой Зеландии в обмене информацией, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма

20.02.2019

71

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Норвежским национальным ведомством по расследованию и уголовному преследованию за экономические и экологические преступления о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

22.10.2008

72

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями Острова Мэн о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

11.07.2012

73

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по борьбе с отмыванием денег и подозрительным операциям (ОАЭ) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

09.11.2016

74

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Группой финансового контроля (мониторинга) Государства Палестина о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

13.04.2015

75

Соглашение между Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу (Российская Федерация) и Секретариатом по противодействию отмыванию денег или активов (Республика Парагвай) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.07.2019

76

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Управлением финансового анализа в сфере предотвращения отмывания капиталов Совета государственной безопасности и национальной обороны Республики Панама о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

14.01.2003

77

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Перу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

30.06.2005

78

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Генеральным инспектором финансовой информации Республики Польша о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

24.06.2003

79

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Португалии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

30.06.2005

80

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным управлением по предотвращению отмывания денег и борьбе с отмыванием денег (Румыния) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

31.05.2007

81

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Сан-Марино о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

27.05.2009

82

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовых расследований Саудовской Аравии (Королевство Саудовская Аравия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

04.07.2013

83

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Национальным Центром обработки финансовой информации Сенегала о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

03.07.2013

84

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Сент-Винсент и Гренадины) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

09.06.2015

85

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Комитетом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Сирийская Арабская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.02.2016

86

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег (Республика Сербия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.09.2009

87

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Сейшельские острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

04.06.2014

88

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (Сингапур) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

22.06.2010

89

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерством внутренних дел Словацкой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

03.07.2013

90

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по предотвращению отмывания денег (Республика Словения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности

09.12.2004

91

Меморандум о сотрудничестве в сфере оказания технического содействия между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Министерством финансов Соединенных Штатов Америки

04.04.2002

92

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24.05.2012

93

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег Королевства Таиланд о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

29.05.2008

94

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

16.06.2011

95

Соглашение между Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу (Российская Федерация) и Комитетом по финансовому анализу (Тунисская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

02.07.2019

96

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по расследованию финансовых преступлений при министерстве финансов (МАСАК) Турецкой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.12.2012

97

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

12.04.2013

98

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Государственным департаментом финансового мониторинга, действующим в составе Министерства финансов Украины, о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

29.08.2003

99

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Фиджи о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28.06.2013

100

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Советом по противодействию отмыванию денег Республики Филиппины о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

101

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром по борьбе с отмыванием денег при Центральной Криминальной Полиции (Финляндская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

09.08.2004

102

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Бюро по обработке информации и борьбе с незаконными финансовыми потоками Министерства экономики, финансов и промышленности Французской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

11.02.2003

103

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (Республика Хорватия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

27.05.2009

104

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Республики Черногория о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

07.09.2007

105

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Финансовым аналитическим управлением Министерства финансов Чешской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

22.11.2002

106

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным полицейским управлением Швеции о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

06.07.2004

107

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки при Центральном Банке Шри-Ланки о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

11.07.2012

108

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансового и экономического анализа (ПФЭА) Республики Эквадор о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

31.01.2017

109

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Бюро информации по отмыванию денег департамента полиции Эстонской Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

01.04.2003

110

Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовой разведки (Южно-Африканская Республика) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28.06.2007

111

Меморандум о сотрудничестве между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центром финансовой разведки Японии при Национальной комиссии общественной безопасности об обмене информацией финансовой разведки по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма

29.04.2013

112

Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

05.10.2007

113

Конвенция ООН против коррупции

31.10.2003

114

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом

15.06.2001

115

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма

09.12.1999

116

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

15.11.2000

117

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

27.01.1999

118

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

08.11.1990

119

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

20.12.1988

120

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о повышении эффективности взаимодействия в борьбе с преступностью

15.09.2014

121

Конвенция между Российской Федерацией и Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам

10.10.2017

122

Европейская конвенция о выдаче

13.12.1957

123

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма

16.05.2005

124

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам

20.04.1959

125

Конвенция о психотропных веществах

21.02.1971

126

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

18.06.2020

127

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом

03.09.2019

128

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эль-Сальвадор о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах

24.05.2019

129

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

02.10.2017

130

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах

05.04.2016

131

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

25.02.2015

132

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о повышении эффективности взаимодействия в борьбе с преступностью

15.09.2014

133

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики о сотрудничестве в области борьбы с преступностью

08.12.2011

134

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах

20.12.2010

135

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной преступностью

28.04.2010

136

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Гватемала о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и со злоупотреблением ими

15.02.2010

137

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и со злоупотреблением ими

03.12.2009

138

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в борьбе с преступностью

11.11.2009

139

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотических средств и психотропных веществ

26.10.2009

140

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о сотрудничестве в борьбе с преступностью

26.08.2009

141

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

16.03.2009

142

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Перу о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и со злоупотреблением ими

24.11.2008

143

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

12.11.2007

144

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгарии о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах

10.11.2006

145

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотических средств и психотропных веществ

21.09.2004

146

• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью

05.11.2003

147

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью и в области внутренней безопасности

10.02.2003

148

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Евразийским Банком Развития о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

12.12.2011 

149

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным Банком Экономического Сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

12.04.2010 

150

Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской Полицейской Организацией

06.11.2003 

151

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории Российской Федерации антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств

21.10.2003 

152

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории Российской Федерации антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств от 21 октября 2003 года

09.06.2005