Риски финансирования терроризма

 

 

 

Риск использования средств, предназначенных для финансирования терроризма

(Использование в оперативных целях; Использование в организационных целях)

Основные уязвимые места системы ПФТ 

  • Возможность использования социальных сетей для краудфандинга
  • Возможность использования неперсонифицированных карт (предоплаченные, подарочные, и др.)
  • Высокая доступность банковских услуг (банковские карты, онлайн-банкинг, и др.)
  • Международные переводы в зоны ПТА (в совокупности со слабым режимом ПОД/ФТ в этих зонах)
  • Высокая доля наличного оборота
  • Проблемы замораживания наличных активов
  • Простота трансграничного перемещения наличных в пределах установленных порогов

Этапы процесса финансирования терроризма

Привлечение средств
Перемещение средств
Использование средств
Начальный этап процесса ФТ, основной целью которого является привлечение средств как из законных (примеры: частные пожертвования, сбор через НКО, бизнес и т.д.), так и из незаконных (примеры: доходы от преступной деятельности, контрабанда и т.д.) источников.
Технический этап процесса ФТ, основной целью которого является задействование законных и/или незаконных механизмов по перемещению террористических средств (примеры: переводы денежных средств через банки, перевозка наличных денежных средств и т.д.).
Заключительный этап процесса ФТ, основной целью которого является использование средств для обеспечения всех видов деятельности, осуществляемых террористами либо террористическими группами (примеры: проведение террористических актов, пропаганда и вербовка, обучение и подготовка и т.д.).

Лица и организации, представляющие угрозу

ПРИМЕНЯЮТ ИЛИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФТ

  • Вооруженные бандформирования, действующие на Северном Кавказе
  • Ячейки международных террористических организаций на территории страны
  • Российские граждане, выезжающие в зоны с ПТА
  • Иностранные граждане, выезжающие в зоны с ПТА и использующие в качестве транзитной территорию Российской Федерации
  • Участники МТО, вовлекающие российских граждан в террористическую деятельность посредством сети Интернет