Риски отмывания денег

 

 

 

Основные уязвимые места системы ПОД

  • сохранение достаточно высокой доли теневой экономики и высокая доля оборота наличных денежных средств в экономике;
  • сокрытие денежных средств и активов, полученных в результате совершения преступлений в иностранных юрисдикциях;
  • использование номинальных юридических лиц (фирм-однодневок), вовлеченность отдельных представителей финансового сектора в оказание высокорисковых финансовых услуг;
  • несовершенство отдельных норм действующего законодательства в части противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию;
  • недостаточная информированность отдельных субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ о рисках и угрозах ОД;
  • отсутствие регулирования и государственного надзора за выпуском и обращением виртуальных валют;
  • несовершенство законодательства, регулирующего процедуры закупок для государственных нужд (конфликт интересов, аффилированность заказчиков с подрядчиками);
  • длительное рассмотрение запросов о правовой помощи и сложности с получением такой помощи, а также информации в отношении конечных бенефициаров от компетентных органов отдельных стран.