Двустороннее взаимодействие

Повышению эффективности международного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ способствует активное участие Российской Федерации в деятельности Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», объединяющей 166 юрисдикций и представляющей своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.

Росфинмониторинг взаимодействует с подразделениями финансовой разведки (далее – ПФР) около 120 государств и юрисдикций в соответствии с профильными двусторонними международными соглашениями о взаимодействии и меморандумами о взаимопонимании, а также на основе принципа взаимности. При этом учитываются «Принципы информационного обмена между финразведками Группы «Эгмонт» и положения типового проекта межведомственного соглашения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 года № 1922-р (с учетом принятия Федерального закона № 134-ФЗ от 28 июня 2013 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»).

Наиболее интенсивный обмен информацией осуществляется с ПФР Латвии, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Мальты, Беларуси, Словении, Люксембурга, Германии, Лихтенштейна.

Ежегодно Росфинмониторинг получает от зарубежных партнеров и обрабатывает около 2,5 тысяч информационных запросов и столько же направляет в иностранные ПФР. 

Нередко итогом информационного обмена становятся совместные финансовые расследования, в проведении которых могут участвовать не только финансовые разведки, но и иные компетентные органы заинтересованных государств и территорий.