О проведении заседания совета комплаенс подразделений

Поделиться

Дата публикации: 14.06.2016

В МРУ Росфинмониторинга по КФО 2 июня 2016 состоялось заседание совета комплайнс подразделений, ключевой темой которого стала реализация мер, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям в Крымском федеральном округе.

Мероприятие организовано МРУ Росфинмониторинга по КФО совместно с Отделением по г. Севастополю Банка России и приглашением УФНС России по г. Севастополю, а также участием представителей кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Крымского федерального округа.

Открыл конференцию руководитель МРУ по КФО Г.Ю. Шатский, обратив особое внимание на налаживание более тесного взаимодействия банковского сообщества с органами налоговой службы и Росфинмониторингом. Докладчиком отмечалось, что в связи с предстоящей выездной миссией ФАТФ в Российской Федерации в 2018 году, а также принимая во внимание сложную экономическую и геополитическую обстановку, следует уделять особое внимание качеству процедур внутреннего контроля.

Основным рассматриваемым вопросом заседания стало расширение принципов и инструментов обеспечения обратной связи, которые смогут помочь финансовым учреждениям и установленным нефинансовым предприятиям в применении национальных мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в частности, в выявлении теневых финансовых схем. Отдельного внимания заслуживает механизм информирования компетентных органов кредитными учреждениями в случае выявления рисков, связанных с использованием организациями и индивидуальными предпринимателями схем по уходу от уплаты установленных налогов и обязательных платежей.

Собравшиеся признали необходимость постоянной, более интенсивной и систематизированной работы, направленной на декриминализацию региона и пресечению путей уклонения от уплаты налогов и обязательных сборов субъектами рыночной экономики, а также противодействие финансированию терроризма и экстремизма.