Росфинмониторинг в прошлом году заблокировал активы 1200 лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, более чем на 57 миллионов рублей. Всего были выявлены и пресечены 184 канала финансирования терроризма.

Приостановка переводов при подозрении на подложные документы выступает одной из мер борьбы с обналичиванием

Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу выявлена и задокументирована схема легализации группой лиц по предварительному сговору денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате преступных действий.

Между тем с помощью Росфинмониторинга и оперативных служб СКР установил активы братьев Ананьевых, оцениваемые в 90 млрд руб., на которые Басманным райсудом был наложен арест. 

Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга, с которым ознакомились «Известия». Информацию подтвердили в службе и в крупнейших российских банках. Чаще всего в таких схемах замешаны участники автомобильного, строительного и продуктового секторов, где сохраняется большой оборот «живых денег», пояснили опрошенные «Известиями» юристы.

Президент России Владимир Путин поручил органам прокуратуры и Росфинмониторингу обратить особое внимание на трансграничные перемещения цифровых финансовых активов.

33-летний уроженец села Кумли Ногайского района Рустам Кокешов и 38-летний уроженец села Рассвет Тарумовского района Нурудин Абдуразаков числятся в утвержденном Росфинмониторингом перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн руб. В целом пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности.

И для этого мы с представителями Росфинмониторинга, а также органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, регулярно проводим межведомственные оперативные совещания.

"Контракты, заключенные для реализации национальных проектов, автоматизированной системой Росфинмониторинга расцениваются как высокорисковые"

При этом, по сведениям Росфинмониторинга и ФНС, примерно в тот же период, с 2010 по 2017 годы, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн руб., из которых почти 360 млн были внесены наличными.

Деятельность "доноров" террористов успешно пресекается нашими совместными усилиями с ФСБ и МВД России, Росгвардией и Росфинмониторингом.

В России вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. Касаются они и почтовых переводов, и зачисления денег на мобильный, и операций с недвижимостью. Что нужно знать, чтобы не вызвать подозрений?

Имея в распоряжении переданные из Финмониторинга данные, правоохранители вышли на руководителей «трехглавой наркогидры».