СМИ о нас

Лишь 10% российских риелторов выполняют закон о борьбе с отмыванием денег, встав на учет в Росфинмониторинг, утверждает Transperency International. В федеральной службе финразведки называют такую оценку некорректной

2 октября 2020

Налажено взаимодействие прокуроров с органами Росфинмониторинга

2 октября 2020

Как полагает экономист, такого снижения удалось достигнуть за счет эффективности работы Банка России и службы Росфинмониторинга по отслеживанию сомнительных операций и принятию в отношении уличенных банков жестких мер.

1 октября 2020

Прокуратура области во взаимодействии с межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу провела проверку финансово-хозяйственной деятельности крупнейшей электроснабжающей организации региона ЗАО «СПГЭС». 

25 сентября 2020

Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. По ряду фактов заводились уголовные дела.

24 сентября 2020

Россия приступила к реализации "дорожной карты" по устранению недостатков, перечисленных в отчете FATF по результатам утвержденной в минувшем октябре оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщили "Интерфаксу" в Росфинмониторинге. Глава ведомства Юрий Чиханчин утвердил межведомственный план мероприятий по реализации рекомендаций 20 августа.

24 сентября 2020

На заседании межведомственной рабочей группы также рассмотрели проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием криптовалют и других виртуальных активов

23 сентября 2020

При содействии Росфинмониторинга пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся в нескольких регионах Российской Федерации продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенным ценам.

18 сентября 2020

Первоначальная информация о признаках нарушений закона поступила в прокуратуру края из регионального подразделения службы финансовой разведки (МРУ Росфинмониторингf по ДФО).

17 сентября 2020

В начале сентября 2020-го прокуратура совместно с Росфинмониторингом провела проверку и выявила «беспрецедентный факт хищения» из муниципального бюджета на сумму 700 с лишним миллионов рублей.

15 сентября 2020

ФСБ совместно с Росфинмониторингом пресекла в Татарстане деятельность финансиста и вербовщика ИГ.

24 августа 2020

Генпрокуратура и Росфинмониторинг подписали дополнительный протокол к соглашению о взаимодействии. Этот документ, в частности, предусматривает обмен сведениями о сомнительных финансовых операциях, оказывающих негативное влияние на реализацию национальных проектов.

4 августа 2020

Генпрокурор Игорь Краснов считает необходимым усилить прокурорский контроль за госзакупками из-за массовых нарушений в этой сфере. Речь идет в частности о нарушениях и неисполнении 44 и 223 федеральных законов, регулирующих сферу госзакупок. 

3 августа 2020

Граждане больше не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Предполагающие это нормы закона вступают в силу с 3 августа.

30 июля 2020

В Генпрокуратуре обсудили состояние законности в условиях коронавируса

30 июля 2020

Сомнительные доходы чиновников будут изымать и направлять в Пенсионный фонд

30 июля 2020

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев выступил на заседании коллегии Федеральной служба по финансовому мониторингу.

27 июля 2020

Именно познания в живописи помогли следователям раскрыть громкое дело и оценить ущерб, нанесенный "Промсвязьбанку" его бывшими владельцами – братьями-миллиардерами Ананьевыми. 

25 июля 2020

Следователь при Александре Бастрыкине рассказал о деле экс-министра Михаила Абызова

23 июля 2020
Страница 3 из 4 (74 записей)