СМИ о нас

Александр Бастрыкин рассказал о самых громких расследованиях последнего времени

23 июля 2020

Следственным управлением Управления МВД России по Забайкальскому краю при участии Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ.

22 июля 2020

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает отрегулировать деятельность управляющих иностранных структур в России. О разработке соответствующего законопроекта свидетельствует уведомление, появившееся во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

21 июля 2020

Объем сомнительных операций по государственному оборонному заказу (ГОЗ) в 2019 году упал в три раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.

21 июля 2020

Правоохранители РФ в 2019 году возбудили 13 уголовных дел, связанных с национальными проектами, ущерб от них превысил 1,8 миллиарда рублей, говорится в докладе Росфинмониторинга.

20 июля 2020

В отчете Росфинмониторинга отмечается, что снижение обусловлено совместной работой ведомства с четверкой крупнейших сотовых операторов

20 июля 2020

Количество фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тысяч организаций, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.

20 июля 2020

Исполнение решений по притворным искам будут блокировать. 

19 июля 2020

Cотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии Росфинмониторинга задержаны трое участниц организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

19 июля 2020

Почтовые денежные переводы от 100 тысяч рублей берутся под обязательный контроль Росфинмониторинга

15 июля 2020

При этом среди издержек отмечают большее число подтверждающих документов по операциям со стороны бизнеса

15 июля 2020

С Росфинмониторингом мы взаимодействуем давно и эффективно. На самом деле за первую половину 2020 года картельных сговоров выявлено больше, чем на 700 млн рублей. Счет идет на миллиарды рублей. 

15 июля 2020

Выявить факт легализации денежных средств удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр. 

14 июля 2020

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень — об учетной катастрофе

22 июня 2020
Страница 4 из 4 (74 записей)