Росфинмониторинг - Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Кто из сотрудников организации должен пройти обучение в форме целевого инструктажа?

14 марта 2018

Кто из сотрудников организации должен пройти обучение?

13 марта 2018

Необходимо ли прохождение повторного обучения в форме целевого инструктажа лицу, планирующему осуществлять функции специального должностного лица по совместительству в нескольких организациях либо при реорганизации юридического лица или индивидуального предпринимателя?

13 марта 2018

Может ли индивидуальный предприниматель возложить обязанности специального должностного лица на себя и каким квалификационным требования он должен соответствовать?

13 марта 2018

Возможно ли совмещение обязанностей специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля с исполнением иных должностных обязанностей в той же организации либо одновременным осуществлением обязанностей специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в нескольких организациях?

13 марта 2018

Где возможно пройти обучение (целевой инструктаж, повышение уровня знаний) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

13 марта 2018

Как получить техническую поддержку?

13 марта 2018

Как изменить наименование или КПП организации в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в случае необходимости?

13 марта 2018

Как узнать дату создания Личного кабинета на портале Росфинмониторинга?

13 марта 2018

Как восстановить доступ к Личному кабинету, если утерян пароль и адрес электронной почты?

13 марта 2018

Чем отличается тип записи «2» от типа записи «3»?

13 марта 2018

Как подгрузить в Личном кабинете ранее направленное сообщение в Росфинмониторинг, для исправления или замены записи.

13 марта 2018

Как исправить (заменить) форму 4-СПД направленную в Росфинмониторинг до 30.05.2015 организациям поднадзорным Центробанку?

13 марта 2018

Как субъектам 110 приказа исправить (заменить) форму 4-СПД направленную в Росфинмониторинг до 17.10. 2015?

13 марта 2018

Где субъектам 110 приказа найти подробную инструкцию по заполнению форм ФЭС?

13 марта 2018

Где взять «Идентификатор корреспондента», который требуется для отправки сообщений по форме ФЭС?

13 марта 2018

Какие функции может выполнять Личный кабинет Росфинмониторинга?

13 марта 2018

Как обновляется программа АРМ «Организация-М»?

13 марта 2018

Где скачать Программное обеспечение АРМ «Организация-М»?

13 марта 2018

Какие права имеют физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании, Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вцелях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода?

13 марта 2018