О совещании руководителей финансовых разведок государств – участников СНГ, подписавших Соглашение об образовании СРПФР

Поделиться

Дата публикации: 21.01.2016

21 января с.г. в Росфинмониторинге состоялось совещание руководителей подразделений финансовых разведок стран СНГ, подписавших соглашение о совете руководителей глав ПФР Союза Независимых Государств, под председательством Директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчина. В мероприятии приняли участие главы и представители финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также представитель Исполнительного комитета СНГ.

В своем приветственном слове Ю.А. Чиханчин подчеркнул важность объединения усилий разведок Содружества в противодействии финансированию терроризма в условиях возросшей угрозы со стороны «Исламского государства». Одним из направлений совместной работы стала операция «Барьер», призванная повысить эффективность пресечения финансовой поддержки боевиков, а также обеспечить максимальную оперативность информационного обмена между ПФР стран – участников СНГ.

В докладе российской стороны были представлены итоги участия Российской Федерации в чрезвычайной сессии ФАТФ, которая состоялась в Париже в декабре 2015 года. Среди предложений, выдвинутых тогда Россией, стоит особо отметить призыв сконцентрировать глобальные усилия на пресечении финансирования и предоставления любой материальной помощи ИГИЛ, обеспечения выполнения соответствующих положений резолюции 2199 СБ ООН.

Это, прежде всего, подразумевает предложение российской делегации включить в стандарты ФАТФ новых обязывающих параграфов данной резолюции, которые направлены именно на борьбу с ИГИЛ и содержат ряд принципиально новых моментов, не охваченных ранее. В частности, российская финансовая разведка предложила дополнить глоссарий ФАТФ новым понятием - «экономические ресурсы», которые могут переданы или использованы террористами, и их заморозка. Резолюция 2199 содержит развернутое определение этих ресурсов, к которым отнесены нефть, продукты ее переработки, другие природные ресурсы и любые другие активы, которые могут быть получены с их помощью.

Кроме того, Россия намерена добиваться применения жестких мер к финансовым учреждениям, сознательно идущим на нарушения санкционного режима. Резолюция предписывает принятие эффективных мер по перекрытию доступа ИГИЛ к мировой финансовой системе. В этой связи Российская Федерация намерена требовать установления для финансовых учреждений четких обязательств по выявлению и пересечению попыток их использования ИГИЛ для получения или перевода прибыли от реализации подлежащих замораживанию ресурсов, получения пожертвований, закупки оружия и осуществления любых финансовых транзакций.

Важным аспектом позиции России является намерение обязать международное сообщество криминализировать торговлю с «Исламским государством». Впервые в истории мы являемся свидетелями того, что в борьбе с терроризмом мир столкнулся не с радикальной организацией, а с силой, объявившей себя государством. Которое считает себя вправе вести международную торговлю. Введение понятия «преступления финансирования терроризма» в Уголовные Кодексы стран-участниц ФАТФ (см. Справку) позволит рассматривать покупку и продажу «террористической» нефти, как сознательный акт спонсирования ИГИЛ.

Российская Федерация намерена отстаивать свою позицию по данным вопросам и на предстоящем пленарном заседании ФАТФ, которое состоится в Париже в феврале с.г.

По итогам совещания представители финансовых разведок обсудили конкретные результаты, достигнутые по линии противодействия финансированию терроризма, а также выработали дальнейшие шаги, как практические, так и методологические.

В связи с вступлением в силу поправок к российскому законодательству в сфере ПОД/ФТ, внесенных федеральным законом ФЗ-134 от 28.06.2013., в ходе мероприятия было подписано обновленное Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 21.01.2016.

Справка:

В Уголовном Кодексе РФ существует статья 205.1 «Содействие террористической деятельности», которая включает в себя ответственность за склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма. 

Под финансированием терроризма в Уголовном Кодексе РФ понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.