О заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Поделиться

Дата публикации: 15.04.2016

31 марта 2016 года в зале Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу под председательством директора Службы Ю.А. Чиханчина состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[1].

В работе Межведомственной комиссии приняли участие представители МВД России, Минфина России, МИД России, Минпромторга России, Минкомсвязи России, Минюста России, ФТС России, ФСИН России, Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, ФСТЭК России, ФССП России, ФСКН России, ФСБ России, Россвязи, Роскомнадзора, Банка России, Счетной палаты Российской Федерации, ЦИК России, Следственного комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

1. О мерах, предпринимаемых на площадке ФАТФ, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1.1. Внешнеполитические аспекты противодействия финансированию терроризма.

1.2.Об итогах декабрьской и февральской сессий ФАТФ.

1.3.Об участии представителей Банка России в работе сессий ФАТФ.

2. О ходе подготовки к оценке Российской Федерации в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2018 году в свете предварительных итогов оценки FSAP.

2.1. Об итогах Программы оценки финансовой стабильности Российской Федерации, проводимой совместно МВФ и Всемирным банком.

3. Об установлении на законодательном уровне дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, субъектами исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также уточнения формулировок таких операций, в зависимости от специфики и характера их деятельности.

4. О ходе формирования и планах работы рабочих групп МВК.

4.1. О ходе формирования и плане работы временной рабочей группы МВК по статистике.

4.2. О ходе формирования и плане работы рабочей группы МВК по оценке рисков.

5. Разное:

5.1. О плане работы МВК на 2016 год.

5.2. О графике отчета ведомств по участию в сессиях ФАТФ.

5.3. О предложениях по очередности заслушивания представителей органов (организаций), входящих в состав МВК, по вопросам функционирования системы ПОД/ФТ в рамках компетенции.