Состоялась 50-ая пленарная сессия Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)

Поделиться

Дата публикации: 18.04.2016

Правительственная делегация, возглавляемая Росфинмониторингом и включающая в себя представителей МИД России, Банка России и Минфина России, приняла участие в состоявшей 11-15 апреля 2016 года в Страсбурге 50-й пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

Открывшая мероприятие заместитель Генерального секретаря СЕ итальянка Габриэла Баттани-Драгони в своем приветственном слове подчеркнула особую актуальность эффективного противодействия финансированию терроризма (ПФТ), что, по ее признанию, пока остается больше «благим намерением», чем повседневной практикой. В качестве стимула и инструментария, которые могли бы помочь в решении этой задачи, она назвала недавно принятую Стратегию ФАТФ по наращиванию международных усилий в сфере ПФТ.

В свою очередь Исполнительный секретарь ФАТФ Дэйвид Льюис, также приглашенный на пленум МАНИВЭЛ, в своем выступлении сделал акцент на необходимости дальнейшего укрепления взаимодействия ФАТФ, созданных по ее модели региональных групп и других профильных международных организаций в борьбе с терроризмом и другими вызовами и угрозами  безопасности.

Беспрецедентным стало проведение в рамках пленарной недели МАНИВЭЛ специальной сессии, посвященной исключительно теме ПФТ и призванной повысить осведомленность юрисдикций-членов Комитета о динамично трансформирующихся рисках финансирования терроризма, в первую очередь исходящих от ИГИЛ, а также о путях их своевременного устранения. Российскими экспертами была представлена вызвавшая живой интерес аудитории презентация, подробно разъясняющая суть инициированных  нашей страной «антиигиловских» резолюций СБ ООН 2199 и 2253 и необходимость инкорпорации их положений в Стандарты ФАТФ.

Делегация Еврокомиссии проинформировала о практических шагах, направленных на скорейшую имплементацию европейскими странами  положений принятой в мае 2015 г. 4-й Директивы ЕС о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма. Среди перечисленных шагов ЕК в настоящее время проводит наднациональную оценку рисков по специально разработанной методологии, а также формирует список высокорисковых с точки зрения ОД/ФТ стран, к финансовым учреждениям которых будут применяться усиленные меры надлежащей проверки клиентов (НПК).

Дискуссия, развернувшаяся в отношении отчета о взаимной оценке Сербии в рамках нового раунда, была затяжной и напряженной. Обсуждение касалось не столько технического соответствия режима ПОД/ФТ Сербии стандартам ФАТФ, сколько эффективности их правоприменения. В частности, рядом делегаций были сформулированы претензии к Сербии в части недостаточно четкого понимания собственных рисков финансирования терроризма, а также низкого количества расследований и полного отсутствия обвинительных приговоров по этому составу преступления. Также в качестве недочетов обозначены пробелы в надзорной деятельности в отношении  традиционно высокорискового сектора НКО.

Заслушаны отчеты о прогрессе в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Хорватии, Черногории и Чехии. Результаты по большинству из них признаны недостаточными для снятия с мониторинга.

На «полях» заседания состоялся ряд двусторонних встреч. Проведены переговоры по актуальным вопросам профильного сотрудничества с ПФР Джерси, Израиля, Латвии, Лихтенштейна, Мальты, Франции и Эстонии, а также с  Исполнительными секретарями ФАТФ и МАНИВЭЛ.

Очередное пленарное заседание состоится в Страсбурге в сентябре 2016 года.