Информация о заседании Консультативного совета

Поделиться

Дата публикации: 25.12.2012

18 декабря 2012 года в Росфинмониторинге состоялось итоговое заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На заседании обсуждались вопросы:

I. Информация о встрече с экспертами ФАТФ в рамках подготовки к промежуточному отчету о прогрессе Российской Федерации (февраль 2013 года) и меры, необходимые для повышения соответствия стандартам ФАТФ в отдельных секторах;

III.О текущих изменениях в законодательстве Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ;

II. Об участии частного сектора в проведении национальной оценки ОД/ФТ;

IV. Основные тенденции в работе финансовых и нефинансовых организаций в части сотрудничества с Росфинмониторингом;

V. О результатах деятельности рабочей группы Консультативного совета по вопросам упрощенной идентификации.

Проводил заседание заместитель директора Росфинмониторинга - председатель Консультативного совета Д.Г. Скобелкин.