ФАТФ опубликован документ по рискам ОД/ФТ, связанным с COVID-19

Дата публикации: 13.05.2020

ФАТФ опубликован документ по рискам, связанным с COVID-19.

Пандемия COVID-19 привела к беспрецедентным глобальным задачам, человеческим страданиям и экономическим потрясениям. В этом документе представлены проблемы, успешный опыт и политические меры реагирования на новые угрозы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также уязвимости, возникающие в результате кризиса COVID-19. 

Данный документ подготовлен на основе материалов, представленных 7 и 23 апреля для ознакомления членам Глобальной сети ФАТФ и Региональным группам по типу ФАТФ (РГТФ), объединяющие в общей сложности более 200 юрисдикций. 

Данный документ предназначен для информирования и не приравнивается к официальной позиции ФАТФ, а также не подразумевает и не вносит никакие изменения в Стандарты ФАТФ. Меры, представленные в этом документе и принятые ведомствами некоторых членов ФАТФ, не рассматривались и не обсуждались всем членским составом ФАТФ. 

С переводом можно ознакомиться по ссылке.