О пленарной сессии МАНИВЭЛ

Поделиться

Дата публикации: 03.05.2021

26-30 апреля 2021 г. в Страсбурге под российским сопредседательством (Росфинмониторинг, А.Г. Петренко) в гибридном формате проведена  очередная пленарная сессия Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – МАНИВЭЛ.

С приветственным словом к делегатам обратился Руководитель Директората Совета Европы по вопросам информационного сообщества и борьбы с преступностью Ян Кляйсен, который отметил, что МАНИВЭЛ сумел перестроить свою работу в условиях пандемии и успешно решает  ранее поставленные задачи. В качестве примера он привел рассмотрение в сентябре 2020 г. впервые в Глобальной сети ФАТФ в гибридном режиме двух отчетов об эффективности национальных «антиотмывочных» систем – Грузии и Словакии. При этом была подчеркнута важность обеспечения безопасности и здоровья всех участников проводимых мероприятий с учетом продолжающегося распространения COVID-19. Ян Кляйсен также призвал МАНИВЭЛ продолжить усилия по укреплению взаимодействия с Генеральным секретарем, Комитетом министров и Парламентской Ассамблеей Совета Европы для последовательного продвижения своих приоритетов.

Пленум обсудил и утвердил отчеты о взаимной оценке Сан-Марино и Ватикана, к которым был проявлен особый интерес членов и наблюдателей МАНИВЭЛ в связи со спецификой этих двух карликовых государств. Дискуссии носили активный и глубокий характер и позволили поднять рейтинги и в первом и во втором случаях. В результате обе страны поставлены на регулярный мониторинг, что является лучшим возможным исходом оценочных мероприятий.  

Рассмотрены меры по имплементации Контртеррористической стратегии Советы Европы 2018-22 гг. В соответствии с компетенцией перед МАНИВЭЛ поставлена задача совместно с Конференцией сторон Варшавской конвенции  (COP-198) и Комитетом экспертов CЕ по борьбе с терроризмом (CODEXTER) провести обзор стандартов СЕ в сфере противодействия финансированию терроризма (ПФТ). Для ее выполнения решено сформировать совместную группу из научных экспертов всех трех вышеуказаннных структур, которая должна будет по результатам проведенного исследования уже к концу текущего года сделать предварительный вывод о целесообразности каких-либо изменений действующих стандартов, в первую очередь в части определения «финансирование терроризма». В состав  этой группы включен бывший сотрудник Секретариата ФАТФ Лиа Уманс, имеющая большой опыт работы по проблематике ПФТ. 

В рамках возобновленной осенью прошлого года работы МАНИВЭЛ по типологиям заслушана информация о ходе реализации проводимого под руководством Польши исследования по специфике организации деятельности надзорных органов в условиях пандемии. В выступлении российской делегации отмечена высокая востребованность данной темы и готовность и дальше участвовать в этом проекте. Дополнительно анонсировано начало в конце текущего  года согласованного на прошлом пленуме российского исследования по использованию криптоактивов в схемах незаконного оборота наркотиков.   

С презентацией об актуальных вопросах, которые сегодня решает объединение финансовых разведок – Группа «Эгмонт» выступил ее Исполнительный секретарь Жером Бомонт. Полезный опыт использования метода визуализации с помощью панели при осуществлении надзора за финансовыми учреждениями продемонстрировал глава эстонской делегации М.Майкер. 

С соответствие с решениями ФАТФ по процедурам проведения оценочных мероприятий в виртуальном режиме в условиях коронавируса  приведены и соответствующие документы МАНИВЭЛ. Также внесена  поправка, прописывающая порядок действий Комитета в случае обращения одной из стран-членов номинировать какую-либо юрисдикцию в «серый» список ФАТФ.  Все данные изменения прошли через процедуру виртуального голосования, которое было организовано впервые.

Среди других страновых сюжетов, помимо Сан-Марино и Ватикана, рассмотрены отчеты о прогрессе Албании, Венгрии, Мальты, Острова Мэн, Словении и Румынии.

Все они продемонстрировали неплохой прогресс, несмотря на продолжающиеся ограничения в передвижении из-за COVID-19.

Положительно воспринята информация Секретариата о принятой ПАСЕ рекомендации по укреплению кадрового и материального потенциала финансовых разведок, а также призыв к увеличению финансирования МАНИВЭЛ.  

Следующая пленарная сессия Комитета намечена на начало декабря с.г.