Вторая международная летняя онлайн школа финансовой разведки пройдёт онлайн 12-16 июля 2021

Поделиться

Дата публикации: 28.06.2021

ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмониторингом проводит 12-16 июля 2021 года Международную летнюю онлайн школу финансовой разведки.

ПОД/ФТ /ФРОМУ - противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Мы дадим вам представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Вы проведете независимые финансовые расследования и получите увлекательный опыт.

Впервые летняя онлайн школа финансовой разведки проводится совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Платформа проведения: Zoom

Язык: английский.

Структура:

  • 5 лекций по тематике финансовой разведки
  • 5 практических кейсов
  • Творческая отчетная работа

Преподаватели:
Елизавета Чурилина, начальник отдела координации и взаимодействия в сфере международных вызовов и угроз Управления международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Николай Меньшиков, ведущий специалист-эксперт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Николай Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Игорис Кржечковскис (Литовская Республика, международный эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Ксения Найденкова, к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ

Студенты исследователи: Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов, Соумуджит Мукхерджи, Анна Трушко, Валентин Романовский.

Темы лекций.

  1. Что такое система ПОД/ФТ и финансовая разведка?
  2. Международная система ПОД/ФТ (основные игроки и передовой опыт).
  3. Угрозы экономической и финансовой безопасности.   
  4. Информационные ресурсы в финансовой разведке. 
  5. Росфинмониторинг - координатор российских усилий по ПОД/ФТ на национальном и международном уровне.

 
Темы практических занятий.

  1. Прицел финансовой разведки: однодневки 
  2. Со щитом или на щите: международное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ
  3. Взгляд на Африку: утечка капитала через отмывание денег.
  4. На заре технологий: искусственный интеллект и машинное обучение в финансовом мониторинге

 

  1. Финальная дискуссия:

a.    ПОД/ФТ в санкционном мире
•    Санкции как оружие 21-го века
b.    Цифровизация: импульсы к развитию
•    Подростковый возраст криптовалюты
•    Криптовалюта как магнит финансово неграмотных инвесторов
•    Пандемия как "благоприятный" климат для IT-преступности
c.    COVID-19: ограничения и перспективы
•    Роль финансовой разведки в современном мире

Слушатели посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу получат сертификаты школы.
 
Контакты:
Валентина Давыденко
VIDavydenko@mephi.ru
Регистрационная форма: https://forms.gle/RecZZmZceQfrzpct8