Состоялся 7-й Международный форум по надзорной деятельности

Поделиться

Дата публикации: 18.10.2021

14-15 октября 2021 года в режиме видеоконференцсвязи состоялся 7-й Международный форум по надзорной деятельности. Ставший уже традиционным формат мероприятия объединил более 200 экспертов надзорных органов и подразделений финансовой разведки из стран-участниц и наблюдателей Евразийской группы.

Ключевой темой форума стало развитие механизмов риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. Среди вопросов, которые были обсуждены на мероприятии – положения нового Руководства ФАТФ о риск-ориентированном надзоре, модели оценки рисков в деятельности поднадзорных субъектов, а также методология секторальной оценки рисков. Особый интерес участников вызвала тема риск-ориентированного подхода в секторе драгоценных металлов и камней. Представители регуляторов и надзорных органов поделились опытом создания специальных IT-инструментов и платформ, позволяющих обеспечить прослеживаемость операций и    прозрачность участников рынка.

Отдельное внимание было уделено вопросам цифровизации кредитно-финансовой сферы и связанных с данной тенденцией угрозах легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также развитию проектов национальных цифровых валют (опыт Китайской Народной Республики).

Участники Форума отметили, что цифровизация надзора особенно важна в тех отраслях, где работает значительное число субъектов, а также имеются повышенные риски.