27 января 2017 года в мэрии г. Черкесска состоялось совещание по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с организациями и индивидуальными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики

Поделиться

Дата публикации: 30.01.2017

27 января 2017 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО в мэрии г. Черкесска с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, проведено совещание по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На встрече начальник отдела Земцев Ф. В. выступил по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и международных стандартов в данной сфере.

Главный специалист-эксперт отдела Коренская О. Н. осветила вопросы судебной практики по делам, связанным с оспариванием постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

Специалист-эксперт отдела Сапачев Е. В. проинформировал об организации и осуществлении внутреннего контроля субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Специалист 2 разряда отдела Горностаева К. М. показала на практике порядок постановки на учет в Росфинмониторинге, возможностях личного кабинета на портале Росфинмониторинга и его основной функционал.

По итогам проведенного совещания принято протокольное решение.