27 июня 2017 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО на базе Отделения – Национальный Банк по Карачаево-Черкесской Республики Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации проведено выездное совещание Совета комплаенс Северо-Кавказского федерального округа с представителями некредитных финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Поделиться

Дата публикации: 28.06.2017

27 июня 2017 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО на базе Отделения – Национальный Банк по Карачаево-Черкесской Республики Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации проведено выездное совещание Совета комплаенс Северо-Кавказского федерального округа с представителями некредитных финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Проведенное совещание было посвящено вопросам соблюдения «антиотмывочного» законодательства, сотрудничества с Росфинмониторингом и предстоящего 4-го раунда взаимных оценок экспертами ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) эффективности национальных систем по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.