26 сентября 2017 года состоялось выездное заседание Совета комплаенс Северо-Кавказского федерального округа с участием сотрудников МРУ Росфинмониторинга по СКФО, Донской Государственной инспекции пробирного надзора (далее – Донская ГИПН) и представителями ювелирной отрасли Ставропольского края в здании администрации города Ставрополя на тему: «Актуальные вопросы соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий, требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ведущий контролер Донской ГИПН Назаренко Александр Геннадьевич доложил об основных требованиях по соблюдению организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирного сектора законодательства о ПОД/ФТ и изменениях данного законодательства.

Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО Земцев Федор Владимирович осветил вопросы международных стандартов ФАТФ и подготовки к предстоящему 4-му раунду взаимных оценок эффективности национальных систем по ПОД/ФТ экспертами ФАТФ.

Заседание прошло в конструктивной и деловой атмосфере. В ходе мероприятия представителями Донской ГИПН и МРУ Росфинмониторинга по СКФО подконтрольным организациям были даны ответы на волнующие вопросы по исполнению требований отдельных норм законодательства и использованию «Личного кабинета» на портале Росфинмониторинга. Присутствующие проявили готовность к дальнейшей совместной работе.