Цвет сайта:

Взаимодействие и координация

Важнейшим условием обеспечения эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ является координация деятельности входящих в нее ведомств и организаций.

Задействование механизмов межведомственного взаимодействия позволяет в полной мере реализовать весь комплекс профилактических, регулирующих и пресекательных мер на территории всей страны.

В целях повышения качества взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Росфинмониторинг заключает межведомственные соглашения о сотрудничестве. К настоящему времени подписано 35 таких соглашений и 52 соглашения о сотрудничестве.

Росфинмониторинг является уполномоченным органом по осуществлению координации деятельности в «антиотмывочной» сфере федеральных органов исполнительной власти. Особое внимание уделяется механизмам выработки и реализации согласованных решений в отношении как внутренних, так и международных вопросов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В целях совершенствования организации информационного взаимодействия между Росфинмониторингом и правоохранительными органами утверждена Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.

Документ утвержден приказом от 21 августа 2018 г. Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации №511/244/541/433/1313/80 и устанавливает единый порядок информационного взаимодействия между указанными органами.

Требования к запросу в Росфинмониторинг о предоставлении информации, порядок заполнения запроса, а также информирование о результатах использования правоохранительными органами информации и материалов финансовой разведки установлены соответственно приложениями №1, №2, 3№ к Инструкции.

Результаты информационного взаимодействия содержат сведения ограниченного распространения и подлежат приобщению к соответствующим делам.