Состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

27 марта 2018 года в Администрации Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента РФ Е.М. Школова состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (МРГ).

Были рассмотрены следующие вопросы:

• Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с деятельностью кредитных потребительских кооперативов;
• Оценка угроз национальной безопасности, связанных с совершением незаконных финансовых операций, и рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• Организация межведомственного взаимодействия при подготовке и обучении кадров для «антиотмывочной» системы.

С докладами выступили представители МВД РФ, Банка России, Росфинмониторинга и Сетевого института в сфере ПОД/ФТ.