Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

Приказ Росфинмониторинга от 07.10.2021 № 219«Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению»

15 октября 2021 года

Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 № 188 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю"

28 сентября 2021 года

Приказ Росфинмониторинга от 22.07.2021 № 159 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу»

7 сентября 2021 года

Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов»

30 августа 2021 года

Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 № 37 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовой запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям

19 июля 2021 года

Структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения, предусмотренные пунктом 23 Особенностей, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171

2 апреля 2021 года

Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 214 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110».

11 ноября 2020 года

Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 213 «О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366»

26 октября 2020 года

Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 №171 «Об утверждении особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме» и структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения

24 октября 2020 года

Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его пользования"

8 сентября 2020 года

Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 №222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

11 сентября 2019 года

Форматы и структура электронных сообщений, а также квитанции о приеме (уведомление об отказе в принятии) электронных сообщений

20 марта 2019 года

Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»

18 марта 2019 года

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

25 февраля 2019 года

Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 № 239 "Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения"

16 января 2019 года

Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

22 ноября 2018 года

Приказ Росфинмониторинга от 01.03.2018 № 58 «Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета Федеральной службой по финансовому мониторингу и бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу»

2 октября 2018 года

Приказ Росфинмониторинга от 14.05.2018 № 144 «Об утверждении Плана-графика формирования проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Федеральной службы по финансовому мониторингу»

2 октября 2018 года

Приказ Росфинмониторинга от 31.10.2016 № 355 «Об утверждении Служебного распорядка Федеральной службы по финансовому мониторингу»

27 февраля 2018 года

Приказ Росфинмониторинга от 21.09.2016 № 304 «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

27 февраля 2018 года