Цвет сайта:

Информационные сообщения

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 20 октября 2021 года

20 октября 2021 года

Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических действиях

12 октября 2021 года

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 октября 2021 года «О порядке применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части представления информации о подлежащих обязательному контролю операциях с некоммерческими организациями»

12 октября 2021 года

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу «О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России) сведений об операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части представления информации о подлежащих обязательному контролю операциях с некоммерческими организациями»

6 октября 2021 года

Информационное письмо от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

22 сентября 2021 года

Информационное письмо от 20 сентября 2021 г. № 63 "О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

20 сентября 2021 года

Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

14 сентября 2021 года

О внесении изменений в санкционный перечень Совета Безопасности ООН

7 сентября 2021 года

Информационное сообщение Центра медиации при РСПП и Федеральной службы по финансовому мониторингу «О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок»

23 июля 2021 года

Вниманию доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица

8 июля 2021 года

Разработаны методические рекомендации для предпринимателя

23 июня 2021 года

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

1 июня 2021 года

О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

25 мая 2021 года

Вышел 30 номер журнала "Финансовая безопасность"

14 мая 2021 года

Информационное письмо от 12 мая 2021 года №62 "О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"

12 мая 2021 года

Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года

30 апреля 2021 года

О рисках вовлечения граждан в «финансовые пирамиды»

22 апреля 2021 года

О внесении изменений в санкционный перечень Совета Безопасности ООН

7 апреля 2021 года

О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году

29 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630

17 марта 2021 года