Цвет сайта:

Информационные сообщения

О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году

21 мая 2020 года

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

19 мая 2020 года

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 6 по 8 мая 2020 года

6 мая 2020 года

О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции

28 апреля 2020 года

Вниманию операторов инвестиционных платформ, операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее и организаторов азартных игр

22 апреля 2020 года

Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

17 апреля 2020 года

О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

14 апреля 2020 года

Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязанностей по информированию Росфинмониторинга о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключения, расторжения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесения в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

13 апреля 2020 года

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года

6 апреля 2020 года

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года

1 апреля 2020 года

Меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Федеральной службе по финансовому мониторингу

30 марта 2020 года

О временном ограничении личного приема граждан

18 марта 2020 года

Вышел 26 номер журнала "Финансовая безопасность"

11 марта 2020 года

О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

10 марта 2020 года

О предоставлении сведений по кредитным договорам и их учёте

20 февраля 2020 года

Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических действиях

12 февраля 2020 года

Отчет о взаимной оценке Российской Федерации ФАТФ 2019 г.

3 февраля 2020 года

О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

14 января 2020 года

Вышел 25 номер журнала "Финансовая безопасность"

13 января 2020 года

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества

23 декабря 2019 года