Цвет сайта:

Информационные сообщения

Информация о проведении общероссийского дня приёма граждан в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2019 года в Росфинмониторинге
10 декабря 2019 года
О подписании Федерального закона №407-ФЗ Президентом Российской Федерации
6 декабря 2019 года
О внесении в Государственную Думу законопроекта, изменяющего положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
18 ноября 2019 года
Публичное заявление ФАТФ от 18 октября 2019 г.
13 ноября 2019 года
О фактах финансового мошенничества со стороны «псевдоброкеров»
8 октября 2019 года
Методические рекомендации для предпринимателя
4 октября 2019 года
О предоставлении информации об открытых счетах, операциях, движении денежных средств по расчетным счетам, операциях, подлежащих обязательному контролю, и фиктивных операциях по запросам арбитражных управляющих
11 сентября 2019 года
Вышел 24 номер журнала "Финансовая безопасность"
29 августа 2019 года
Предупреждение о спам-рассылке
8 августа 2019 года
О Публичном отчете о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2018 году
31 мая 2019 года
Вышел 23 номер журнала "Финансовая безопасность"
22 апреля 2019 года
Информационное сообщение о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу
12 апреля 2019 года
Информационное письмо №61 от 4 апреля 2019 года «Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями»
4 апреля 2019 года
Информационное письмо № 60 от 1 марта 2019 года «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер»
6 марта 2019 года
Информационное письмо № 59 от 1 марта 2019 года «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями»
1 марта 2019 года
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г. «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»
15 февраля 2019 года
Видеокурс "Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ"
8 февраля 2019 года
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2019 № 58 0 временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
6 февраля 2019 года
Вышел 22 номер журнала "Финансовая безопасность"
14 января 2019 года
Информационное письмо № 57 от 04.12.2018 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов»
5 декабря 2018 года