Цвет сайта:

Информационные сообщения

Информация о проведении общероссийского дня приёма граждан в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2019 года в Росфинмониторинге

10 декабря 2019 года

О подписании Федерального закона №407-ФЗ Президентом Российской Федерации

6 декабря 2019 года

О внесении в Государственную Думу законопроекта, изменяющего положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

18 ноября 2019 года

Публичное заявление ФАТФ от 18 октября 2019 г.

13 ноября 2019 года

О фактах финансового мошенничества со стороны «псевдоброкеров»

8 октября 2019 года

Методические рекомендации для предпринимателя

4 октября 2019 года

О предоставлении информации об открытых счетах, операциях, движении денежных средств по расчетным счетам, операциях, подлежащих обязательному контролю, и фиктивных операциях по запросам арбитражных управляющих

11 сентября 2019 года

Вышел 24 номер журнала "Финансовая безопасность"

29 августа 2019 года

Предупреждение о спам-рассылке

8 августа 2019 года

О Публичном отчете о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2018 году

31 мая 2019 года

Вышел 23 номер журнала "Финансовая безопасность"

22 апреля 2019 года

Информационное сообщение о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу

12 апреля 2019 года

Информационное письмо №61 от 4 апреля 2019 года «Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями»

4 апреля 2019 года

Информационное письмо № 60 от 1 марта 2019 года «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер»

6 марта 2019 года

Информационное письмо № 59 от 1 марта 2019 года «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями»

1 марта 2019 года

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г. «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

15 февраля 2019 года

Видеокурс "Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ"

8 февраля 2019 года

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2019 № 58 0 временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6 февраля 2019 года

Вышел 22 номер журнала "Финансовая безопасность"

14 января 2019 года

Информационное письмо № 57 от 04.12.2018 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов»

5 декабря 2018 года