Цвет сайта:

Информационные сообщения

Информация о проведении общероссийского дня приема граждан в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2018 года в Росфинмониторинге

3 декабря 2018 года

Информационное письмо № 56 от 23.11.2018 «О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

23 ноября 2018 года

О порядке представления информации в Росфинмониторинг

30 октября 2018 года

Вышел 21 номер журнала "Финансовая безопасность"

15 октября 2018 года

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 470-ФЗ) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании»

31 июля 2018 года

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу № 54 от 19.07.2018 г. «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг»

19 июля 2018 года

Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2017-2018 гг.

2 июля 2018 года

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018 гг.

2 июля 2018 года

О Публичном отчете о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2017 году

6 июня 2018 года

Вышел 20 номер журнала "Финансовая безопасность"

17 мая 2018 года

Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25 апреля 2018 года

Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25 апреля 2018 года

Информационное письмо от 1 марта 2018 года «О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов»

12 марта 2018 года

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу «О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)»

31 января 2018 года

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2018 г. «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

26 января 2018 года

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2018 г. «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

26 января 2018 года

Вышел 19 номер журнала "Финансовая безопасность"

25 января 2018 года

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 года № 53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами"

12 декабря 2017 года

Информация о проведении общероссийского дня приема граждан в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2017 года в Росфинмониторинге

6 декабря 2017 года

Вышел 18 номер журнала "Финансовая безопасность"

27 ноября 2017 года