Цвет сайта:

Информация о проверках поднадзорных организаций

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за период с 01.01.2021 по 01.06.2021

3 июня 2021 года

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за период с 01.01.2021 по 31.03.2021

1 апреля 2021 года

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

3 марта 2020 года

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

7 марта 2019 года

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

7 марта 2018 года

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

15 февраля 2017 года

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за период с 01.01.2016 по 26.12.2016

27 декабря 2016 года

Результаты проверок исполнения поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

29 декабря 2015 года

Отчет о проверках, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО в 4 квартале 2014 года в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

14 ноября 2014 года

Отчет о проверках, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО в 3 квартале 2014 года в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

25 августа 2014 года

Отчет о проверках, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО во 2 квартале 2014 года в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

8 мая 2014 года

Отчет о проверках, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО в 1 квартале 2014 года в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

1 апреля 2014 года

Отчет о проверках, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО в 4 квартале 2013 года в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

15 ноября 2013 года

Отчет о проверках, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО в 3 квартале 2013 года в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

25 июля 2013 года

Отчет о проверках, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО во 2 квартале 2013 года в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

13 июня 2013 года

Отчет о проверках, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО в 1 квартале 2013 года в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

8 февраля 2013 года

Отчет о проверках, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО в 4 квартале 2012 года в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

1 декабря 2012 года

Отчет о проверках, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО в 3 квартале 2012 года в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

30 сентября 2012 года

Отчет о проверках, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО во 2 квартале 2012 года в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

30 июня 2012 года

Отчет о проверках, проведенных МРУ Росфинмониторинга по ПФО в 1 квартале 2012 года в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

31 марта 2012 года