В период с 11 по 24 мая 2016 года Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе проведена проверка на предмет соблюдения МРУ Росфинмониторинга по ПФО федерального законодательства. Грубых нарушений не установлено.
В период 03.08.2015 по 17.08.2015 Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Нижегородской области проведена проверка на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Грубых нарушений не установлено.
В декабре 2014 года Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе проведена проверка соблюдения МРУ Росфинмониторинга по ПФО требований законодательства о государственной гражданской службе. По результатам проверки сотрудники, допустившие отдельные нарушения требований законодательства, привлечены к ответственности.
В период 03.10.2014 по 07.10.2014 ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в Нижегородском районе г.Н.Новгорода и филиала № 5 ГУ – Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования проведена совместная проверка деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО на предмет правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов. Выявленные нарушения устранены в установленные сроки.
В период с 21.05.2014 по 18.06.2014 Волжско-Окским управлением Ростехнадзора проведена проверка МРУ Росфинмониторинга по ПФО на предмет соблюдения требований технических регламентов при эксплуатации лифта. Выявленные нарушения устранены в установленные сроки.
27 мая 2014 года Государственным казенным учреждением «Центр хранения документации и комплектования государственных архивов Нижегородской области» было проведено комплексное ознакомление с порядком (практикой) ведения делопроизводства и обеспечения сохранности документов в МРУ Росфинмониторинга по ПФО. Ознакомление показало, что требования к документированию деятельности соблюдаются полностью, обеспечение сохранности архивных документов обеспечено на хорошем уровне.
28 марта 2014 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов за первый квартал 2014 года. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
27 декабря 2013 года Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе была проведена проверка в МРУ Росфинмониторинга по ПФО на предмет наличия/издания нормативных правовых актов в четвертом квартале 2013 года. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
27 сентября 2013 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов в третьем квартале 2013 года. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
28 июня 2013 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов за второй квартал 2013 года. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
В период с 18.04.2013 по 23.05.2013 Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе проведена проверка соблюдения Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному окугу требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, бюджетного законодательства, а также законодательства о государственной службе и о противодействии коррупции. По результатам указанной проверки грубых нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
25 март 2013 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов за первый квартал 2013 года. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
27 декабря 2012 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов за четвертый квартал 2012 года. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
В период с 27.11.2012 по 03.12.2012 Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Нижегородской области была проведена внеплановая документарная проверка по выполнению МРУ Росфинмониторинга по ПФО установленных обязательных требований пожарной безопасности, требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в области гражданской обороны. По результатам указанной проверки нарушений нормативно-правовых актов в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
06 сентября 2012 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов за третий квартал 2012 года. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
29 июня 2012 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов за второй квартал 2012 года. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
30 марта 2012 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов за первый квартал 2012 года. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
28 декабря 2011 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов за четвертый квартал 2011 года. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
14 сентября 2011 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов за третий квартал 2011 года. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
17 июня 2011 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
29 марта 2011 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов за первый квартал 2011 года, а также на предмет соблюдения законности при создании и осуществлении деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих МРУ Росфинмониторинга по ПФО и урегулированию конфликта интересов в 2009 - 2010 годах. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
В декабре 2010 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
В августе – октябре 2010 года Управлением Генеральной прокуратуры Российской федерации в Приволжском федеральном округе проведена проверка основных направлений деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО (надзорная деятельность, финансовые расследования, соблюдение законодательства о государственной гражданской службе, противодействие коррупции). Проверяемый период 2008 год – семь месяцев 2010 года. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
В сентябре 2010 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
В июле 2010 года специалистами Управления по организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу проведена проверка реализации МРУ Росфинмониторинга по ПФО контрольно-надзорных функций и осуществления административного производства.По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
В июне 2010 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.
В мае 2010 года Государственным учреждением Центром комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Нижегородской области в МРУ Росфинмониторинга по ПФО проведено контрольное ознакомление с порядком (практикой) работы по делопроизводству и обеспечению сохранности документов. По результатам контрольного ознакомления нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО по организации делопроизводства и сохранности документов не установлено. Даны рекомендации по увеличению площади архивохранилища и оснащения его гигрометром.
В марте 2010 года в МРУ Росфинмониторинга по ПФО была проведена проверка Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе на предмет наличия/издания нормативных правовых актов. По результатам указанной проверки нарушений в деятельности МРУ Росфинмониторинга по ПФО не установлено.