20.11.2019 года на площадке МРУ Росфинмониторинга по ПФО состоялось очередное заседание Совета комплаенс в ПФО.
В заседании приняли участие представители Приволжского регионального отделения саморегулируемой организации «Российский Союз Аудиторов».
В ходе встречи проведен анализ взаимодействия аудиторов с Росфинмониторингом, обсуждены актуальные вопросы исполнения аудиторами законодательства в сфере ПОД/ФТ, рассмотрены примеры направляемых аудиторами сообщений о подозрительных операциях.
От участников Совета комплаенс в ПФО получены предложения по организации дальнейшего взаимодействия с Федеральной службой по финансовому мониторингу.