Цвет сайта:

Состоялось заседание МВК

26 марта 2021 г. в режиме ВКС прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина. Мероприятие было посвящено национальной оценке рисков (НОР) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которая должна быть проведена органами государственной власти во взаимодействии с частным сектором до конца текущего года. Предыдущая НОР проходила более 2 лет назад.

В своем вступительном слове глава финансовой разведки напомнил, что соответствующее поручение было дано 17 декабря 2020 г. на заседании МВК, основной темой которой было рассмотрение промежуточных итогов работы над устранением недостатков российской «антиотмывочной» системы после прошедшей оценки со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Ю.А. Чиханчин: «Для этого также необходима концентрация усилий и слаженное взаимодействие всех участников системы ПОД/ФТ. Успех работы на данном направлении определится выверенностью методологического фундамента. Рационально организованная оценка позволит не только выявить новые риски, но и найти способы для адекватного реагирования на них».

Директор Росфинмониторинга подчеркнул, что в условиях пандемии сформировались тревожные тенденции в области отмывания денег и расширения сферы предикатных преступлений. Тем не менее, есть основания утверждать, что благодаря плодотворному межведомственному взаимодействию были выработаны и успешно применяются эффективные меры для минимизации соответствующих рисков.

Также на заседании был рассмотрены вопросы, касающиеся законодательного регулирования порядка сбора денежных средств некоммерческими организациями, а также доклад о своевременном получении информации о наличии или отсутствии не снятой непогашенной судимости бенефициарных владельцев и лиц, осуществляющих контроль за деятельностью поднадзорных субъектов.