16 декабря 2020 в режиме ВКС состоялось заседание регионального Совета комплаенс по вопросам реализации задач, направленных на повышение эффективности принимаемых мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ с участием представителей банковского сектора.
В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы выявления бенефициарных владельцев, ПДЛ и их близких родственников, а также риски, типологии, схемы ОД/ФТ, проявляющиеся в сфере оборота недвижимости.