20 января 2021 в режиме ВКС на площадке регионального Совета комплаенс состоялось заседание тематической группы из представителей крупнейших риэлтерских компаний по вопросам реализации задач, направленных на повышение эффективности принимаемых мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы идентификации клиентов, выявления бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, риски, типологии, схемы ОД/ФТ, проявляющиеся в сфере недвижимости, а также вопросы повышения эффективности информирования о подозрительных операциях в целях минимизации угроз и уязвимостей.