24 февраля 2021 года в рамках реализации Плана мероприятий по повышению уровня участия организаций (ИП), оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества в системе ПОД/ФТ, МРУ Росфинмониторинга по ЮФО совместно с МУМЦФМ проведен семинар для риэлтерского сектора.
В мероприятии приняли участие представители организаций (ИП), оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
В ходе мероприятия рассмотрены актуальные вопросы выявления бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, организации внутреннего контроля по выявлению необычных операций (сделок), фиксированию информации о них и принятию решения о признании таких операций (сделок) подозрительными.