О заседании рабочей группы по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
24 марта 2021 года руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Герман Шатский принял участие в работе постоянно действующей межведомственной рабочей группы по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Заседание группы прошло под председательством прокурора Республики Адыгея Игоря Шевченко.
В ходе заседания были рассмотрены результаты работы правоохранительных органов Республики Адыгея и эффективности межведомственного взаимодействия с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в сфере противодействия легализации преступных доходов. Обсуждены правовые аспекты выявления и доказывания преступлений, связанных с отмыванием доходов.
Как отметил Герман Шатский: «По итогам состоявшегося 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ России рекомендовано определить в качестве приоритета преследование сложных схем отмывания денег. Результаты проводимых во взаимодействии с правоохранительными органами Республики Адыгея финансовых расследований используются оперативными и следственными подразделениями при возбуждении и расследовании уголовных дел. Совместными усилиями удается достигать положительных результатов по минимизации рисков в отдельных отраслях экономики Республики. Вместе с тем, с учетом поставленных руководством страны задач, необходимо принять дополнительные меры по контролю эффективного и целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов. Сосредоточить усилия на предупреждении хищений, недопущении к исполнению государственных контрактов организаций, имеющих признаки фиктивных. МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в рамках предоставленных полномочий ведет регулярный анализ рисков, заключаемых в Республике Адыгея государственных контрактов и их исполнителей».
Итоги заседания рабочей группы подвел прокурор Республики Адыгея Игорь Шевченко. Меры по реализации поступивших от участников заседания предложений закреплены в итоговом протоколе.