Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Адыгея во взаимодействии с ГУ ЭБиПК МВД России и МРУ Росфинмониторинга по ЮФО выявлена и задокументирована схема легализации группой лиц по предварительному сговору денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате преступных действий.
Установлено, что двое жителей города Краснодара, являясь руководителями крупных компаний по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, давали неосведомленным об их преступной деятельности наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении похищенных у одного из банков денежных средств, в сумме более 2 миллиардов рублей. Для этого они использовали открытые в том же кредитном учреждении счета контролируемых обществ с ограниченной ответственностью, а противоправная деятельность осуществлялась с целью придания статуса легитимности финансовым операциям.
Следственным управлением МВД по Республике Адыгея с использованием результатов финансового расследования, проведенного МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, возбуждено уголовное дело по п.«б»ч.4 ст. 174.1 УК России (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и города Москвы. Изъята документация.
В целях возмещения ущерба, причиненного противоправными действиями подозреваемых, наложен арест на имущество на общую сумму свыше 1 200 000 000 рублей. В настоящее время проводится работа по установлению выведенных за рубеж активов и розыску других виновных лиц.