О проведении заседания совета комплаенс в ЮФО

28 апреля 2021 на площадке МРУ Росфинмониторинга по ЮФО состоялось очередное заседание регионального совета комплаенс (далее – РСК) по вопросам реализации задач, направленных на повышение эффективности принимаемых мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ с участием крупнейших представителей банковского сектора ЮФО.

В ходе заседания рассмотрены вопросы выявления операций (сделок) и фиксирования информации в СПО, связанных с пандемией и выявления признаков финансирования терроризма с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА). В ходе обсуждения выработаны рекомендации, направленные на повышение уровня осведомленности субъектов первичного финансового мониторинга о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ.