О проведении заседания группы регионального Совета комплаенс в СЗФО

Дата публикации: 02.11.2020

15 октября 2020 года на площадке Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга состоялось заседание регионального Совета комплаенс по вопросам деятельности организаций, предоставляющих посреднические услуги в сфере недвижимости.

В ходе мероприятия с участниками заседания обсуждались изменения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части предоставления риелторами сведений в Росфинмониторинг (Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ).

Также были затронуты вопросы направления в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях и другие актуальные для сектора вопросы исполнения законодательства о ПОД/ФТ.