О проведении дистанционного практического семинара на тему «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма посредниками на рынке недвижимого имущества»

Дата публикации: 10.02.2021

08 февраля 2021 года МРУ Росфинмониторинга по СЗФО при участии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга в дистанционном формате был проведен практический семинар на тему «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма посредниками на рынке недвижимого имущества».

В мероприятии приняли участие более 50 представителей сектора риэлторов.

В рамках семинара были подробно рассмотрены вопросы, связанные с соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, требований законодательства о ПОД/ФТ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 208-ФЗ, отнесение сделок с недвижимым имуществом к необычным и направление информации в Росфинмониторинг в качестве сообщения о подозрительной операции, а также выявление бенефициарных владельцев, ПДЛ и их близких родственников, а также рисков, типологий, схем ОД/ФТ, проявляющихся в сфере оборота недвижимости.

Кроме того, представители МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ответили на частные вопросы участников мероприятия, связанные с аспектами соблюдения законодательства о ПОД/ФТ и проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении риэлторов.

МРУ Росфинмониторинга по СЗФО запланировано ежемесячное проведение подобных мероприятий.

Запись на участие осуществляется по контактному телефону (812) 493-74-31.

Участие бесплатное.